近日，一份私募董事長自述經歷的文件在網上流傳，引發(fā)關注。

(資料圖片)

在文件中，自稱是安盛私募董事長兼總經理的鈕淵明被自稱是“上海浦東分局警官”“專案檢察長”“上海中級人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查，并繳納了高達1000萬元的保證金。

“如果該文件中經歷細節(jié)屬實，那么當事人可能遇到了電信詐騙?！睖弦幻伤匣锶颂寡?，文件中線上辦案、刑偵隊長擔保等多處細節(jié)存在法律漏洞。

查詢公開資料可以發(fā)現(xiàn)，文件中記載的鈕淵明任職經歷與中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網信息一致。為了進一步驗證該文件的真實性，記者以電話、短信等方式與鈕淵明取得聯(lián)系，但截至發(fā)稿對方并未回復。安盛私募合規(guī)風控負責人曾對媒體稱對網傳文件“不評論”，記者今日電聯(lián)該負責人，對方未接聽。

“私募董事長”聲明引關注

近日，一則名為《本人陳訴與聲明》的文件在業(yè)內傳開，自稱是安盛私募董事長兼總經理的鈕淵明講述了自己的近期經歷。

據(jù)該文件，鈕淵明現(xiàn)為英國國籍，持香港永居身份證，2020年10月在香港加入法國安盛集團，即安盛私募基金管理(上海)有限公司(簡稱“安盛私募”)的母公司，2022年10月移居上海。

2022年11月7日，鈕淵明稱自己當天人在安盛私募公司，意外接到了“香港衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐”打在他香港手機號上的電話，對方告知，香港安心出行APP上的相關數(shù)據(jù)顯示他2022年11月6日下午在香港某醫(yī)院有密接記錄。

接到這一電話后，鈕淵明回復稱：“我2022年11月6日人在上海，不可能在香港。”

隨后鈕淵明經與“方小姐”溝通，發(fā)現(xiàn)與香港安心出行APP記錄掛鉤的中國大陸手機號，不是自己的，懷疑是他人盜用自己身份信息于上海浦東某電話公司營業(yè)廳辦理的手機號，主動要求報案。

據(jù)該文件，“方小姐隨即聯(lián)系了上海公安局浦東分局”，警方辦案人員“李警官”則啟動了線上辦案程序，但在核實本人身份信息時，“李警官”發(fā)現(xiàn)鈕淵明的身份可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件相關聯(lián)，因此立即請示上級，出示國家保密局保密協(xié)議條款同意書，要求鈕淵明在手機上電子簽字同意。

當日晚些時候，此案由警方另一辦案人員“顧隊長”接手，顧隊長在WhatsAPP上向鈕淵明出示了案件資料。鈕淵明稱：“在沒有排除我與現(xiàn)存物證相關聯(lián)的情況下，顧隊長指示我在監(jiān)控條件下回到住所，開啟網上監(jiān)控……顧隊長警示我的涉案情況，由于涉及國家級保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、職員、本人親屬和家庭成員或任何第三方透露?！?/p>

在此之后，在自稱“專案檢察長高明”“上海中級人民法院第二廳張海平大法官”等人的建議、引導下，鈕淵明為了證明自己的清白，同時不對公司業(yè)務和聲譽產生影響，于是由“顧東隊長”做擔保人，申請了取保候審，金額為1000萬元人民幣。鈕淵明立即籌集了1000萬元，打到香港廉政公署的“指定賬戶”。

律師稱或遭遇詐騙

值得一提的是，鈕淵明的故事到這里還未結束。

鈕淵明交了保釋金后，2022年12月24日下午，由高明檢察長通過WhatsApp社交媒體書面通知他的取保申請已經申請通過，同時證明鈕淵明與此案無關聯(lián)，已脫離涉案嫌疑人身份，因此1000萬保釋金可以歸還。

但是，12月26日下午自稱“檢察院金融局梁浩軍主任”的人告知鈕淵明符合資金返還要求，可由于國家最新的反洗錢規(guī)定，保證金必須“6個月才能返還”。而快速返還的方法則是，鈕淵明再上交額外30%的抵押保證金，約300萬港元，就可以在2-48小時內完成程序、迅速退還之前的全部保證金。

鈕淵明在聲明中表示，自己已經負債逾數(shù)百萬港元，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，無法支付這筆錢。于是懇請公司緊急短暫借款300萬港元，盡快爭取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個人借款，以盡快脫離困境。

“如果該聲明中的細節(jié)內容真實，那么當事人可能遭遇了電信詐騙，因為其中存在很多法律漏洞?！睖弦晃宦伤匣锶颂寡裕诂F(xiàn)實法律程序中，公安機關都是當面、傳訊通知或者電話通知當事人接受調查，但WhatsAPP是一款國外社交軟件，警方辦案人員在社交軟件上出示案件資料，極不合理。另外，如果警方對當事人采取了強制措施，會出具取保候審決定書或監(jiān)視居住決定書，而非文件中所說的直接網絡監(jiān)控。

該律所合伙人還表示，公安機關的人員不能做擔保人，所以文件稱顧東主動提出做擔保人也不可能發(fā)生。

該外資私募尚無在管規(guī)模

該文件在網上流傳后，有業(yè)內人士稱：“文章中的經歷有很明顯的詐騙痕跡，作為私募高管應該有一定辨別能力，所以網傳文件真實性存疑?！?/p>

對此，記者第一時間通過各種方式確認該文件的真實性。

首先，從公開信息來看，中基協(xié)公示信息顯示，安盛私募是一家外商獨資企業(yè)，其法定代表人、董事長為YUANMING NIU，任職經歷與文件中的記載一致。

其次，記者通過文件中展示的聯(lián)系方式給鈕淵明打去電話，但截至發(fā)稿時，對方未接通電話。前不久，安盛私募合規(guī)風控負責人BEIBEI ZHANG曾對媒體表示：“公司沒有授權我對這件事情作評論。”對此，記者以微信、電話等方式聯(lián)系BEIBEI ZHANG，截至發(fā)稿時未得到回復。

業(yè)內人士透露，安盛私募在行業(yè)內頗為低調，而且國內展業(yè)進度尚處于起步階段。

中基協(xié)信息顯示，安盛私募于2022年5月登記，在辦結登記手續(xù)之日起一年內尚無基金管理規(guī)模，而且全職從業(yè)人員僅1人。

可見，目前文件是否為鈕淵明本人所寫，鈕淵明是否遭遇電信詐騙，仍難出現(xiàn)定論，對于后續(xù)進展，記者將繼續(xù)關注。

（文章來源：上海證券報）

關鍵詞： 電信詐騙