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#河南新財(cái)富集團(tuán)被查#:實(shí)控人國籍已遷往國外,曾行賄銀行副行長2300萬
第一財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),新財(cái)富集團(tuán)的實(shí)際控制人為呂奕,其通過旗下遍布全國的上百家公司,先后參股、控股國內(nèi)多家城商行、農(nóng)商行及村鎮(zhèn)銀行。其中,就包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行。
雖然在公開信息中,關(guān)于呂奕本人及其發(fā)跡的資料并不多,但在河南的金融圈,呂奕卻是一個經(jīng)常被人提及的“人物”,一位曾與其有過業(yè)務(wù)往來的河南金融業(yè)人士告訴第一財(cái)經(jīng),呂奕出生于1974年,雖然其將自己的國籍遷到了塞浦路斯,并自我介紹為利比里亞駐中國商務(wù)投資代表、塞浦路斯阿芙羅賽達(dá)投資集團(tuán)董事長,但他的老家卻是河南南陽。
而呂奕真正的第一桶金,則是來自高速公路。2003年9月26日,河南蘭考到沈丘的蘭尉高速正式奠基,建設(shè)方蘭尉高速開發(fā)有限公司背后的實(shí)控人,正是呂奕。
這條61公里的高速,總投資24億元,呂奕也獲得了公路30年的收費(fèi)權(quán)。為了融資,呂奕把高速公路收費(fèi)權(quán)抵押給銀行,借到了修路的資金,之后,又把其中部分資金用于參股金融機(jī)構(gòu),然后再把金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)抵押融資,就這樣,呂奕先后參股了國內(nèi)很多城商行、農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行。
不過,即便后來新財(cái)富集團(tuán)逐步壯大,這些銀行的股東名單里,卻幾乎從未出現(xiàn)過呂奕的名字。他的蛛絲馬跡,最終出現(xiàn)在一些法院的判決書中。
鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露,呂奕為尋求貸款,曾向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬,后續(xù),為獲取更多貸款,又行賄2300多萬,而且,兩人還一起做起了吃息差的生意,由喬均安負(fù)責(zé)搞定銀行批準(zhǔn),呂奕借款后再放貸給一些關(guān)聯(lián)公司。在這份判決書里,呂奕的身份是新財(cái)富集團(tuán)董事長。
新財(cái)富集團(tuán)通過盤根錯節(jié)的股權(quán)公司,滲透進(jìn)入國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu),并通過旗下影子公司,成為這些金融機(jī)構(gòu)的隱形股東,最終成為威脅金融穩(wěn)定的不穩(wěn)定因素。
關(guān)鍵詞: 金融機(jī)構(gòu) 高速公路 塞浦路斯
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