封面新聞?dòng)浾?吳德玉 荀超

張庭和林瑞陽(yáng)打造的微商帝國(guó)吸金無(wú)數(shù)，兩人的公司因涉嫌傳銷(xiāo)被查處而引爆網(wǎng)絡(luò)。目前，張庭夫婦公司名下96套房產(chǎn)被查封。

▲ 達(dá)爾威公司位于上海靜安區(qū)一幢大廈的25樓

最早就張庭涉嫌傳銷(xiāo)向市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)起問(wèn)詢的，是李旭反詐騙團(tuán)隊(duì)。4月22日，封面新聞?dòng)浾卟稍L了李旭反詐騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人李旭，對(duì)方坦言：關(guān)于此事，他和團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在也有一些壓力，“因?yàn)楫吘褂械氖虑椴⒉皇俏覀兡軌蜃笥业模壳爸饕菆?zhí)法部門(mén)的事情?！?/p>

湖北保康和石家莊是兩個(gè)不同的案件

因石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局曾給予“李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)”《查證函》回復(fù)，該局早在2021年6月5日就已對(duì)上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷(xiāo)進(jìn)行立案調(diào)查，使張庭的公司涉嫌傳銷(xiāo)一事曝光，李旭說(shuō)他和團(tuán)隊(duì)目前也有一些壓力。目前，李旭和反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)與相關(guān)受害者還有聯(lián)系，但聯(lián)系已經(jīng)比較少了。

▲ 李旭和團(tuán)隊(duì)收到的回復(fù)函

“我們關(guān)注的面比較多，總不能盯著（張庭涉嫌傳銷(xiāo)）這一個(gè)。執(zhí)法部門(mén)正在調(diào)查，所以我們也只是關(guān)注而已，其他能做的也很少。在這件事上，我們想保持一個(gè)低調(diào)，也不想再出頭了。畢竟有的事情并不是我們能夠左右的，目前主要是執(zhí)法部門(mén)的事情。石家莊裕華區(qū)那邊也在調(diào)查當(dāng)中，最終結(jié)果還沒(méi)出來(lái)。”

據(jù)媒體報(bào)道，4月9日，有知情人士獲得湖北省襄陽(yáng)市?？悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)達(dá)爾威的行政處罰決定書(shū)。決定書(shū)顯示，大量證據(jù)指向TST庭秘密運(yùn)營(yíng)主體即達(dá)爾威構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)違法行為，達(dá)爾威被責(zé)令立即停止傳銷(xiāo)行為，同時(shí)被依法沒(méi)收違法所得1927.99萬(wàn)元，并罰款170萬(wàn)元。

對(duì)于這個(gè)事能有一個(gè)結(jié)果，李旭直言：“當(dāng)然是個(gè)好事，畢竟我們宣傳反傳銷(xiāo)就是為了避免更多人上當(dāng)受騙?！焙北？岛屠钚駡F(tuán)隊(duì)舉報(bào)的石家莊這起，并不是一個(gè)案子，“兩個(gè)地方都在調(diào)查，最先出來(lái)結(jié)果的就是保康，石家莊的調(diào)查結(jié)果還沒(méi)出來(lái)，但?？颠@個(gè)出結(jié)果有積極的一面， 行政處罰已經(jīng)出來(lái)了，TST涉嫌傳銷(xiāo)是百分之百的無(wú)疑了，只是我們也跟很多網(wǎng)友一樣，覺(jué)得處罰2000多萬(wàn)比較少，違法犯罪的成本比較低。”

對(duì)于舉報(bào)之后是否曾遭遇恐嚇和威脅，李旭表示：“是有顧慮，我們身邊的親戚朋友都經(jīng)常勸我們。因?yàn)?TST在我們眾多的曝光和舉報(bào)的涉嫌傳銷(xiāo)案例當(dāng)中，算很特殊的，畢竟有明星的參與，他們的社會(huì)影響力各個(gè)面都非常大，可能會(huì)有一些關(guān)系網(wǎng)，所以親人朋友對(duì)我們是比較擔(dān)心的。其實(shí)對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)，反正自己從事這個(gè)工作十多年，沒(méi)覺(jué)得有什么不一樣。我們就堅(jiān)持一點(diǎn)：邪不壓正。只要我們所有舉報(bào)、所曝光的信息是真實(shí)的，那么我們就不怕，畢竟現(xiàn)在是法治社會(huì)?！?/p>

為何TST注冊(cè)地為上海

查案卻由石家莊市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)？

達(dá)爾威2019年曾登上“上海市青浦區(qū)百?gòu)?qiáng)優(yōu)秀企業(yè)名單”榜首，該公司2018年度繳稅總額高達(dá)21億元，那為何此次由石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局參與查案？李旭表示：“可能有的網(wǎng)友對(duì)辦案程序不是很懂，大家可以研究一下行政處罰法，行政處罰法并沒(méi)有規(guī)定非得在注冊(cè)地才能辦，全國(guó)各地都可以辦理此案，誰(shuí)先接到舉報(bào)，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)就可以立案?！弊畛趵钚穹磦麂N(xiāo)團(tuán)隊(duì)就是接到石家莊相關(guān)受害者的舉報(bào)。

李旭解釋道：“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)跟傳統(tǒng)傳銷(xiāo)是不一樣的，TST應(yīng)該也屬于依托互聯(lián)網(wǎng)的新型傳銷(xiāo)，有跨地域傳播速度快和非接觸式更隱秘等特征，雖然公司實(shí)際注冊(cè)地在上海，但它的經(jīng)營(yíng)地不僅僅局限在上海，在全國(guó)各地都有分公司。TST是在全國(guó)各地發(fā)展經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，所以不局限在上海。一些參與人所在地，比方說(shuō)受害者所在地的監(jiān)管部門(mén)都可以去管，只要有舉報(bào)，不一定非得上海有關(guān)部門(mén)去管。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為普遍存在跨地域情形，違法行為實(shí)施地與公司注冊(cè)地往往不相一致?！?/p>

隨后，李旭給記者出示了相關(guān)文件，根據(jù)《工商總局關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的通知》（工商競(jìng)爭(zhēng)字〔2016〕115號(hào)）文件精神，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)查處具體網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的管轄，原則上由違法行為發(fā)生地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)查處；涉及多個(gè)地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，由最先立案的市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或者主要違法行為發(fā)生地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)查處；發(fā)生爭(zhēng)議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由共同上一級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)指定有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立案查處。重大、疑難網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，由市場(chǎng)監(jiān)管總局指定管轄。

無(wú)論明星還是專家站臺(tái)

要對(duì)高額回報(bào)保持質(zhì)疑

現(xiàn)在，李旭也會(huì)在晚上進(jìn)行直播，普及反傳銷(xiāo)知識(shí)。談到以明星的身份向用戶推廣產(chǎn)品，他說(shuō)：“我經(jīng)常提醒投資者，要有常識(shí)，天上不可能掉餡餅，凡是給你承諾什么高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)，只漲不跌，穩(wěn)賺不賠，還有擔(dān)保之類(lèi)的，一定不要相信。第二個(gè)就是要保持警惕，對(duì)任何事情，不管熟人介紹，專家推薦還是明星站臺(tái)，對(duì)任何事情都要保持質(zhì)疑，不要有從眾心理、羊群效應(yīng)。要看這個(gè)項(xiàng)目的模式，合不合法，合不合規(guī)。如果涉嫌傳銷(xiāo)，不管是誰(shuí)站臺(tái)，都不要參與，捂緊自己的錢(qián)袋子，不要盲目投資，以免造成資金損失，財(cái)產(chǎn)損失?！?/p>

對(duì)于有信息顯示，陶虹已經(jīng)從張庭的相關(guān)公司退股了，她是否還會(huì)牽連其中？李旭坦言：“這個(gè)不好評(píng)價(jià)，因?yàn)閷?duì)陶虹具體什么時(shí)候入的股，就看執(zhí)法部門(mén)下一步怎么去查，在TST在涉嫌傳銷(xiāo)期間非法獲利的錢(qián)，如果她從中分紅了，有可能會(huì)再進(jìn)一步追究?！?/p>

李旭說(shuō)：“一些騙子用一些高額回報(bào)做宣傳，這種利誘很容易讓人掉入各種陷阱。而你要說(shuō)服一個(gè)人，你必須從思想上改變對(duì)方，把他們喚醒，那難度實(shí)在太大了，很多人剛開(kāi)始還不理解你，認(rèn)為你是在擋他的財(cái)路，把我們當(dāng)成仇人一樣，惡語(yǔ)相向?！边@么多年堅(jiān)持下來(lái)的原因，李旭表示是因?yàn)樽约阂灿斜或_的經(jīng)歷，也非常痛恨這個(gè)東西?！斑@也是一種社會(huì)責(zé)任感，想通過(guò)自身去宣傳和預(yù)防，挽救更多的人和家庭，畢竟有時(shí)候救一個(gè)人就是救一個(gè)家庭?！?/p>

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)監(jiān)管 行為發(fā)生地 行政處罰法