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公安部提醒:虛假投資理財(cái)?shù)?類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案高發(fā) 2022-04-15 06:44:43  來源:中國消費(fèi)者報(bào)•中國消費(fèi)網(wǎng)

中國消費(fèi)者報(bào)北京訊(記者聶國春)4月14日,公安部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦舉行的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)展情況舉行發(fā)布會(huì)上表示,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的詐騙類型現(xiàn)在已經(jīng)超過50種,其中網(wǎng)絡(luò)刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件高發(fā)多發(fā),被騙百萬元以上的重大案件時(shí)有發(fā)生。

劉忠義介紹,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn):一是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。當(dāng)前,世界主要發(fā)達(dá)國家的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案也呈迅猛增長態(tài)勢(shì),特別是新冠疫情背景下,人們生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移,進(jìn)一步加劇了案件的高發(fā)。二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團(tuán)針對(duì)不同群體,根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個(gè)人信息,量身定制詐騙劇本,實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。三是攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài),不斷更新升級(jí)犯罪工具,與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確,呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團(tuán)頭目和骨干往往躲在境外,打著高薪招聘的幌子,誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動(dòng),目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯(lián)酋、土耳其、緬北等國家和地區(qū),仍有大量犯罪團(tuán)伙向我公民實(shí)施詐騙活動(dòng)。集團(tuán)頭目通過境外聊天軟件,指揮境內(nèi)人員從事APP制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪,境內(nèi)境外銜接緊密,跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

據(jù)了解,過去一年來各地區(qū)各部門對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出重拳、下狠手,自去年6月至今已實(shí)現(xiàn)立案數(shù)連續(xù)9個(gè)月同比下降,犯罪勢(shì)頭得到遏制,打擊治理工作取得顯著成效。

數(shù)據(jù)顯示,一年來,全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.4萬起,抓獲犯罪嫌疑人63.4萬名,同比分別上升28.5%和76.6%。公安部會(huì)同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運(yùn)營商持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙4.2萬個(gè),查處犯罪嫌疑人44萬名,懲戒失信人員20萬名,懲處營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)4.1萬個(gè)。國家反詐中心直接推送全國預(yù)警指令4067萬條,成功避免6178萬名群眾受騙。通過升級(jí)優(yōu)化攔截系統(tǒng),建立快速動(dòng)態(tài)封堵機(jī)制,完善止付凍結(jié)工作機(jī)制,公安部一年來成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條,封堵涉詐域名網(wǎng)址210.6萬個(gè)。

劉忠義表示,2021年,共緊急止付群眾被騙款3291億元,正在打款的150萬名受害群眾免于被騙;對(duì)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險(xiǎn)賬戶,實(shí)時(shí)開展資金攔截,累計(jì)攔截102萬個(gè)資金賬戶148億元;全國公安機(jī)關(guān)共追繳返還人民群眾被騙資金120億元。

金融行業(yè)“資金鏈”治理是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要一環(huán),人民銀行支付結(jié)算司司長溫信祥介紹說,人民銀行會(huì)同公安部出臺(tái)了29條“資金鏈”治理措施,建立支付體系反詐防控制度;會(huì)同工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、稅務(wù)總局建設(shè)運(yùn)行了企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),2021年核驗(yàn)信息7440萬筆;會(huì)同反洗錢、外匯管理部門向公安機(jī)關(guān)移送涉詐可疑賬戶430萬戶、新建監(jiān)測(cè)模型1.3萬個(gè),拒絕涉詐可疑交易1.3億筆。此外,商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)按照“誰的賬戶誰負(fù)責(zé)”“誰的商戶誰負(fù)責(zé)”“誰的錢包誰負(fù)責(zé)”,全面排查清理長期不動(dòng)戶、頻繁開銷戶等異常賬戶,不斷提升監(jiān)測(cè)攔截涉詐資金能力。

同時(shí),人民銀行協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊買賣賬戶行為,組織商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的5.2萬個(gè)非法買賣賬戶的單位和個(gè)人,實(shí)施五年不得新開戶等懲戒;指導(dǎo)中國銀聯(lián)建立系統(tǒng)開展“一鍵查卡”試點(diǎn),為個(gè)人提供跨行賬戶信息查詢服務(wù)72萬余次,便利了個(gè)人管理名下的銀行卡。

”犯罪分子資金轉(zhuǎn)移的手法、工具不斷翻新,呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、團(tuán)隊(duì)化作案趨勢(shì),資金鏈治理工作具有長期性、復(fù)雜性、艱巨性?!皽匦畔橹赋?,當(dāng)前買賣賬戶情況依然突出,犯罪分子將詐騙資金偽造成正常的企業(yè)、個(gè)人資金交易往來,或者利用虛擬貨幣、地下錢莊等渠道想方設(shè)法規(guī)避監(jiān)測(cè)攔截,打擊難度加大。下一步,人民銀行將組織金融行業(yè)壓實(shí)主體責(zé)任,提升風(fēng)險(xiǎn)防控的精準(zhǔn)度,加大反詐宣傳教育,形成對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪群防群治的良好局面。

溫信祥同時(shí)提醒公眾,為保障自身資金安全,要牢固樹立法律意識(shí),依法使用賬戶,拒絕出租、出借、出售賬戶和幫助他人轉(zhuǎn)賬,切莫貪圖小利,成為犯罪分子的幫兇。

關(guān)鍵詞: 電信網(wǎng)絡(luò) 公安機(jī)關(guān) 人民銀行

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