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全球觀天下!銀保監(jiān)會:河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行涉嫌嚴重犯罪 2022-08-12 18:53:30  來源:第一財經(jīng)


(相關(guān)資料圖)

8月12日,銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人在通氣會上表示,河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控,通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等方式,吸收并非法占有公眾資金,性質(zhì)惡劣,涉嫌嚴重犯罪。村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準備金,也未繳納存款保險費。該負責人表示,根據(jù)目前所掌握證據(jù),絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由于涉及人數(shù)較多,墊付工作量大,為確保墊付工作穩(wěn)妥實施,采取分批墊付方式,優(yōu)先墊付普通小額客戶。7月11號以來,河南、安徽先后發(fā)布4期公告,墊付過程中也出現(xiàn)了一些新情況。共有14.7萬客戶未登記,除長期睡眠戶(賬戶金額100元以下)外,還有少量可疑賬戶,這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾,冒名開戶,需進一步核實信息,甄別和判斷交易行為。請未登記客戶抓緊完成登記。

關(guān)鍵詞: 交易行為 工作量大 絕大多數(shù)

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