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銀行卡出租就能輕輕松松躺著賺錢?騙人的! 2019-09-04 10:58:36  來源:廣州日報

廣州日報訊 (全媒體記者張丹羊 通訊員番警訊、張毅濤)辦理包含U盾并開通網上交易等業(yè)務的銀行卡出租就能輕輕松松躺著賺錢?殊不知,這些銀行卡全部流入非法渠道,成為境外電信詐騙、賭博網站等犯罪團伙用來洗錢的資金通道。近日,廣州番禺警方經過偵查,打掉一個非法提供買賣銀行卡的團伙,抓獲涉案人員22人。

今年初,番禺警方在偵辦電信詐騙案中發(fā)現(xiàn),多名涉案銀行賬戶戶主向警方反映,其出借銀行卡給親友使用,后發(fā)現(xiàn)被警方凍結。經調查,民警發(fā)現(xiàn),一個以施某(男,35歲)為首的團伙長期收購銀行卡并寄往東南亞地區(qū)國家。民警先后在湖北、湖南和江蘇等7個省展開抓捕行動,截至8月,已抓獲包括施某在內的團伙主要成員22人,凍結銀行賬戶140個,排查出涉案賬號2000余個,截獲尚未寄出的銀行卡120余套。

據犯罪嫌疑人施某供述,其原本供職于某工廠,后在網絡賭博時收到賭友高價求購銀行卡的信息。沉迷賭博的施某發(fā)現(xiàn)這個“發(fā)財門路”后,還專門前往東南亞某國接觸上線買家。見到施某通過此途徑“輕松賺錢”并購買了別墅,不少親友主動發(fā)展下線,最終形成了主要成員超20人的非法提供買賣銀行卡團伙。目前,番禺警方已將施某等22人依法刑事拘留。

關鍵詞: 銀行卡出租

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