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警惕"民族資產(chǎn)解凍"騙局 2019-08-22 10:30:43  來源:人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)

2018年12月6日9時(shí)許,安徽省阜陽(yáng)市公安局潁東分局接群眾報(bào)警稱:潁東區(qū)阜蚌路“中脈館”有人涉嫌非法聚會(huì),以參加所謂“中華人民共和國(guó)扶貧基金會(huì)”“解凍民族資產(chǎn)眾籌”為名,哄騙他人加入會(huì)員,騙取會(huì)費(fèi)及眾籌資金。

經(jīng)查,2018年8月,犯罪嫌疑人李某夫創(chuàng)立所謂“基金會(huì)”,后通過建立微信群方式發(fā)展會(huì)員,以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”等為幌子,在全國(guó)范圍內(nèi)引誘網(wǎng)民參加所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目,并謊稱與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人為同窗好友以強(qiáng)化其項(xiàng)目的可信度。為更好地管理和發(fā)展團(tuán)隊(duì),該團(tuán)伙效仿軍隊(duì)和政府機(jī)構(gòu)設(shè)置方式,依次編制為所謂“縱隊(duì)”“軍團(tuán)”“軍”“師”“團(tuán)”“組”,快速發(fā)展下線達(dá)10余萬(wàn)人。

截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人56人,凍結(jié)涉案銀行卡532張,凍結(jié)涉案資金781萬(wàn)余元,追回涉案現(xiàn)金138萬(wàn)元,查封房產(chǎn)6套,扣押車輛1部、作案用手機(jī)51部、電腦16臺(tái)以及部分黃金首飾、奢侈品等贓物。

近年來,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪借助便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具,不斷變換手法、翻新花樣,打著各種旗號(hào)引誘不少群眾受騙上當(dāng),而且造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,社會(huì)反映強(qiáng)烈。公安部日前通報(bào)今年以來公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。截至目前,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè),抓獲犯罪嫌疑人3589人,凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久,當(dāng)前,此類詐騙活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò),迅猛發(fā)展。犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文,制作虛假證件,犯罪花樣不斷翻新、手段升級(jí),以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義,借助微信群、QQ群發(fā)展下線,采取非接觸式的手段做宣傳推廣,引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”,通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款。

“很多群眾信以為真,對(duì)幕后組織操縱者的指示、要求俯首帖耳、言聽計(jì)從,有的還幫著建微信群、拉人頭,淪為詐騙犯罪分子的工具。”公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義表示,此類案件雖然單個(gè)人被騙金額不大,但涉及人數(shù)多,涉案總金額大,往往達(dá)數(shù)千萬(wàn)元,甚至上億元,群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害,而且很多受騙群眾拿不到預(yù)期的回報(bào)還沒有意識(shí)到自己被騙。

公安機(jī)關(guān)提醒,當(dāng)前我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目,凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)木鶠樵p騙。據(jù)了解,針對(duì)此類犯罪特點(diǎn),公安部運(yùn)用大數(shù)據(jù)、信息化的手段,對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪開展分析研判,及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索,先后下發(fā)涉案線索2萬(wàn)余條,部署各地開展深入打擊。下一步,全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì),深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作,嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者,切實(shí)維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞: "民族資產(chǎn)解凍 "騙局

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