近百人QQ群只有兩個(gè)真實(shí)客戶，800多人被騙2億多！揭開“投資公司”騙術(shù)

QQ群里大多數(shù)都是“托”，員工操作“老師號(hào)”、虛構(gòu)拉升股票計(jì)劃……為了騙取股民的信任，騙子們可謂想盡了一切辦法。

12月10日，紅星資本局就在中國裁判文書網(wǎng)看到了這樣一份刑事判決書：一家公司在短短幾年內(nèi)，騙取了800多人共計(jì)2個(gè)多億。案發(fā)前，已退款3000多萬，實(shí)際騙得共計(jì)2.27億元。

判決書顯示，2014年7月3日，許某(另案處理)出資收購具有經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的上海新蘭德證券投資咨詢顧問有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新蘭德公司”)后，成為該公司的股東及法定代表人。

2015年9月16日，新蘭德公司在安徽省合肥市設(shè)立上海新蘭德證券投資咨詢顧問有限公司安徽分公司(以下簡(jiǎn)稱“新蘭德分公司”)。

新蘭德分公司對(duì)外宣稱主要提供四種服務(wù)：“勝贏版”(25800元一年)、“智贏版”(98000元一年)、“慧贏版”(投資額的10%一年)、“私人定制計(jì)劃”(投資額的30%一年)。其中“勝贏版”服務(wù)內(nèi)容主要是個(gè)股推薦、買賣點(diǎn)把握等;“智贏版”服務(wù)內(nèi)容主要是由首席老師提供上述服務(wù);“慧贏版”和“私人定制計(jì)劃”服務(wù)內(nèi)容相近，主要是公司利用私募、外圍等資金計(jì)劃拉升股價(jià)的服務(wù)。

隨后，他們通過環(huán)環(huán)相扣的詐騙步驟，騙取股民錢財(cái)。目前，相關(guān)人等全部被判刑。

步驟1：

錄制老師節(jié)目，投放廣告吸引客戶

2015年11月至2019年8月，新蘭德分公司媒體部通過錄制有投顧資質(zhì)的指導(dǎo)老師講解證券的相關(guān)視頻，到電視臺(tái)、網(wǎng)站等媒體播放，并留下公司的QQ號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、微信二維碼等聯(lián)系方式，吸引客戶與公司聯(lián)系。

在判決書中，新蘭德分公司合規(guī)部工作人員李某7供述，公司有專門錄節(jié)目的辦公室，節(jié)目錄好后由媒體部負(fù)責(zé)人把節(jié)目傳給電視臺(tái)。同時(shí)，公司媒體部工作人員施某供述，公司總部設(shè)有演播室，用來錄制指導(dǎo)老師的節(jié)目，節(jié)目經(jīng)公司媒體部后期處理、剪除違規(guī)字眼，并添加二維碼后將節(jié)目傳給電視臺(tái)，該二維碼由各指導(dǎo)老師對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提供。另外，公司投資顧問郭某供述，公司的指導(dǎo)老師分為上鏡老師和不上鏡老師。

步驟2：

吹噓老師實(shí)力，讓客戶繳納訂金

引來的客戶，新蘭德分公司市場(chǎng)部會(huì)對(duì)接，并采取向其發(fā)送老師推薦股票上漲的盈利圖、成交單等方式，吹噓老師股票咨詢的實(shí)力，促進(jìn)客戶支付定金購買其公司的體驗(yàn)服務(wù)，隨后市場(chǎng)部將客戶移交該公司的拓展部。

該公司客戶洪某等供述，在此過程中，客戶雖然交了訂金后可以接受公司的推薦股票、提醒買賣點(diǎn)、回答問題等服務(wù)，但在接受服務(wù)后基本均出現(xiàn)金額不等的虧損。

步驟3：

夸大老師實(shí)力，讓客戶補(bǔ)齊年費(fèi)

雖然交了訂金，但客戶仍然有一定的虧損。

為此，拓展部會(huì)根據(jù)其“贏錢”的心理繼續(xù)拓展客戶，先向客戶夸大宣傳公司所謂的首席老師或者核心團(tuán)隊(duì)的實(shí)力和作用，并以跟著首席老師或者參加核心團(tuán)隊(duì)操作股票的名義讓客戶補(bǔ)齊全年費(fèi)用，后將補(bǔ)齊年費(fèi)的客戶邀請(qǐng)進(jìn)入核心QQ群。

該公司分管拓展部副總經(jīng)理岳某供述，在此期間，讓客戶補(bǔ)齊全年的費(fèi)用為25800元或者98000元。

步驟4：

冒充“老師”，虛構(gòu)拉升股票項(xiàng)目

在核心QQ群內(nèi)有“老師號(hào)”、“助理號(hào)”、二至五個(gè)真實(shí)客戶號(hào)、四五十個(gè)“戰(zhàn)友號(hào)”，也就是說，近百人的群里，大部分都是“托兒”。拓展部主管人員在核心QQ群內(nèi)冒充首席老師并操作“老師號(hào)”，虛構(gòu)將推出與私募、外圍等機(jī)構(gòu)合作拉升股票的計(jì)劃，市場(chǎng)部和拓展部的業(yè)務(wù)員冒充客戶并操作“戰(zhàn)友號(hào)”，虛假宣傳“定制計(jì)劃”等項(xiàng)目，烘托首席老師及上述計(jì)劃，謊稱之前參加上述計(jì)劃盈利60%以上，“老師號(hào)”、“戰(zhàn)友號(hào)”還會(huì)私下聯(lián)系客戶，引誘客戶參加上述計(jì)劃能讓其盈利，騙取客戶的信任。

該公司市場(chǎng)部副總耿某某等供述，該公司通過業(yè)務(wù)員使用托號(hào)等進(jìn)行夸大、虛假宣傳，引誘讓客戶購買公司更高級(jí)別服務(wù)，以賺取更多服務(wù)費(fèi)。與此同時(shí)，受騙者陳某1等也證實(shí)：QQ群里有成員表示要投資加入計(jì)劃的回應(yīng)。

步驟5：

推薦個(gè)股，處理退款等事項(xiàng)

待客戶繳納高額的“慧贏版”或“定制計(jì)劃”的服務(wù)費(fèi)后，該公司并未提供所謂的“拉升股票”等計(jì)劃操作的服務(wù)，仍與普通服務(wù)一樣給客戶發(fā)送股票資訊和推薦個(gè)股，隨后拓展部把客戶移交該公司的客服部。

另外，該公司客服部繼續(xù)發(fā)送股票資訊和推薦個(gè)股，并處理客戶投訴及退款等事項(xiàng)。

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