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天天精選!魯商集團旗下易通金服被罰286萬:因與身份不明的客戶進行交易等兩項違規(guī) 2023-10-10 14:29:26  來源:中國網(wǎng)財經(jīng)


(資料圖)

中國網(wǎng)財經(jīng)10月9日訊(記者 朱玲)日前,中國人民銀行山東省分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示,易通金服支付有限公司(以下簡稱“易通金服”)因違反清算管理規(guī)定、與身份不明的客戶進行交易,被給予警告,罰款286萬元。

與此同時,時任易通金服支付有限公司支付事業(yè)部合規(guī)風(fēng)控部部長、合規(guī)風(fēng)控部總監(jiān)張志新,對上述兩項違法行為負有責(zé)任,被警告,罰款9.5萬元。

就上述罰單的具體事宜以及整改進度,中國網(wǎng)財經(jīng)聯(lián)系易通金服支付進行采訪,截至目前暫未收到回復(fù)。

值得一提的是,易通金服乃山東國資旗下且是山東省內(nèi)首家取得央行第三方支付牌照的企業(yè)。天眼查顯示,其由山東魯商科技集團有限公司100%持股。據(jù)官網(wǎng)介紹,易通金服支付持有 “預(yù)付卡發(fā)行與受理(山東省)、銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付(全國范圍)”三項支付業(yè)務(wù)許可證。

“這次處罰有兩個特點,一個是雙罰,對當(dāng)時的風(fēng)控負責(zé)人進行了處理,第二是從違規(guī)情況上看,違反清算管理規(guī)定以及與身份不明的客戶進行交易,性質(zhì)上可能比較嚴重,所以處罰金額相對較大。” 博通咨詢資深分析師王蓬博表示。

該公司主營多用途預(yù)付卡、收單、線上支付及金融衍生服務(wù)類業(yè)務(wù),擁有“山東一卡通”系列預(yù)付卡、“易通支付”智能終端、移動終端、聚合型二維碼支付、易網(wǎng)通線上支付、易優(yōu)惠互動營銷平臺等二十余種終端支付及平臺服務(wù)產(chǎn)品。

王蓬博看來,行業(yè)嚴監(jiān)管一直在持續(xù),反洗錢和商戶管理仍是今年支付行業(yè)處罰的重災(zāi)區(qū),隨著《個人信息保護法》、《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律的正式頒布,預(yù)計未來此類處罰比例將逐漸增加,也將成為支付機構(gòu)被處罰的主要原因。

關(guān)鍵詞: 支付 處罰 預(yù)付卡 山東省

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