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警惕非法集資:公安部預(yù)警十類“投資理財(cái)” 包括“虛擬貨幣” 2018-04-24 23:33:58  來(lái)源:新華網(wǎng)

新華網(wǎng)北京4月24日電(陳劍)23日,處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議(下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席會(huì)議”)召開(kāi),公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)王志廣表示,當(dāng)前我國(guó)非法集資犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻,案件高發(fā)多發(fā)、波及領(lǐng)域廣泛、犯罪手法嬗變,廣大群眾應(yīng)警惕十類“投資”“理財(cái)”項(xiàng)目。

公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600余起,發(fā)案數(shù)呈高位運(yùn)行態(tài)勢(shì),涉案金額超億元的案件達(dá)50起。 從2017年非法集資涉案的領(lǐng)域來(lái)看,商品營(yíng)銷、資源開(kāi)發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔(dān)保等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件時(shí)有發(fā)生,借貸理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等新興領(lǐng)域已逐步成為非法集資犯罪重災(zāi)區(qū),特別是互聯(lián)網(wǎng)上非法集資犯罪成為普遍模式,跨界特征突出,傳染積聚速度更快。

非法集資犯罪手法變形變異,欺騙性更強(qiáng)。有的攀附冒用金融創(chuàng)新、精準(zhǔn)扶貧、慈善互助等名目,裹挾誘騙大量群眾;有的授意唆使參與者虛構(gòu)商品交易獲得“消費(fèi)返利”,妄圖快速聚斂公眾資金;更有甚者包裝造假、隱匿資金、肆意揮霍,淪為赤裸裸的集資詐騙。

在非法集資的侵害對(duì)象方面,老年人被“騙子們”重點(diǎn)盯上。王志廣介紹,非法集資侵害對(duì)象涉及各年齡、收入和職業(yè)人群,特別是許多低收入人群、農(nóng)民群眾、退休人員參與其中,有的案件中超過(guò)半數(shù)的參與者是老年人,不少群眾把“養(yǎng)老錢”、“救命錢”投入集資,幾乎血本無(wú)歸。

因此,公安部特別提醒廣大群眾,如遇以下情形之一的“投資”“理財(cái)”項(xiàng)目,務(wù)必警惕:

一是以“看廣告、賺外快”、“消費(fèi)返利”等為幌子的;

二是以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的;

三是以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲得高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的;

四是以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的;

五是以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的;

六是以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的;

七是在街頭、商超發(fā)放廣告的;

八是以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

九是“投資”、“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器都在境外的;

十是要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

關(guān)鍵詞: 公安部 投資理財(cái) 貨幣

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