新華網(wǎng)北京4月24日電(陳劍)23日，處置非法集資部際聯(lián)席會議(下簡稱“聯(lián)席會議”)召開，聯(lián)席會議辦公室主任楊玉柱在會上表示，當(dāng)前非法集資案件繼續(xù)“雙降”，但總體形勢依然嚴(yán)峻。

據(jù)聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)計(jì)，2017年全國新發(fā)涉嫌非法集資案件5052起，涉案金額1795.5億元，同比分別下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新發(fā)非法集資案件1037起，涉案金額269億元，同比分別下降16.5%和42.3%，繼續(xù)保持“雙降”態(tài)勢。

但需要指出的是，總體形勢依然嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在，案件總量仍在高位運(yùn)行，參與集資人數(shù)持續(xù)上升，跨省案件持續(xù)多發(fā)，涉及多個(gè)省份乃至全國的重特大案件仍時(shí)有發(fā)生。

“2017年全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦非法集資案件8600起，其中涉案金額超億元的案件達(dá)50起，且動(dòng)輒數(shù)十億、上百億元，造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大。”公安部經(jīng)偵局副局長王志廣表示。

最高人民法院的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年全國法院新收非法集資犯罪案件同比分別上升108.23%、36.7%、6.13%;2015年至2017年審結(jié)非法集資犯罪案件同比分別上升70.1%、76.2%、22.2%。

“目前是非法集資案件高發(fā)期?？缡》莸拇蟀敢覆粩喑霈F(xiàn)，涉案數(shù)額不斷攀升，集資參與人數(shù)量和規(guī)模也不斷增大。多數(shù)案件往往是因資金鏈斷裂后才案發(fā)，非法集資的錢款往往已經(jīng)用于償付高額利息、企業(yè)運(yùn)作和運(yùn)營支出以及犯罪分子揮霍，追贓挽損難度大。”最高人民法院刑三庭審判長陳學(xué)勇說。

從發(fā)案行業(yè)看，當(dāng)前全國非法集資新發(fā)案件幾乎遍布所有行業(yè)，呈現(xiàn)“遍地開花”的特點(diǎn)，投融資類中介機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)案件持續(xù)高發(fā)。大量民間投融資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺等非持牌機(jī)構(gòu)違法違規(guī)從事集資融資活動(dòng)，發(fā)案數(shù)占總量30%以上。

陳學(xué)勇說，從案件情況看，涉案地區(qū)快速從東部向中西部擴(kuò)散，從一二線城市向三四線城市蔓延。除江蘇、浙江、河南、山東等原有的高發(fā)地區(qū)外，北京、河北、山西、重慶、貴州、新疆、云南、安徽等成為新的高發(fā)區(qū)。

“一些不法分子借農(nóng)民合作社名義，打著合作金融旗號，突破‘社員制’‘封閉性’原則，超范圍對外吸收資金，用于轉(zhuǎn)貸賺取利差或?qū)①Y金用于其他方面牟利。”農(nóng)業(yè)農(nóng)村部經(jīng)管總站副站長趙鐵橋透露。在他看來，涉農(nóng)合作組織非法集資情況的出現(xiàn)，原因是多方面的。其中主要與農(nóng)村金融供給不足，傳統(tǒng)的銀行儲蓄已不能有效滿足農(nóng)民投資理財(cái)?shù)男枰?，以及農(nóng)民風(fēng)險(xiǎn)意識和辨別能力較弱有關(guān)。

關(guān)鍵詞： 新發(fā) 案件 行業(yè)