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焦點(diǎn)熱訊:連環(huán)騙!“老師”直播薦股 帶著“吃肉”?打款至專屬賬戶 偽造證監(jiān)會(huì)公告 2022-08-27 16:40:59  來(lái)源:券商中國(guó)

隨著社交媒體和直播的興起,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)薦股誘導(dǎo)投資者實(shí)施詐騙的案例正在不斷發(fā)生!


(資料圖)

據(jù)券商中國(guó)記者了解,近年來(lái)有一些游資開(kāi)始用網(wǎng)絡(luò)薦股和直播的方式干起了詐騙的生意。先讓“專業(yè)”的技術(shù)老師帶投資者賺一點(diǎn)“甜頭”,然后引誘投資者入局。

近日,有位投資者向券商中國(guó)記者爆料,自己就遭遇了這樣的騙局,最終被騙了17萬(wàn)元。據(jù)悉,還有投資者被騙了200多萬(wàn)。

不僅如此,現(xiàn)在騙子做局的手法套路多,諸如冒充明星基金經(jīng)理、搞線下交流峰會(huì)等,騙完一波還讓投資者交保證金,企圖一騙再騙。

“老師”直播帶領(lǐng)炒股,密訊交流一起“吃肉”

近日,有位投資者王強(qiáng)(化名)向券商中國(guó)記者爆料,上個(gè)月自己在某短視頻APP中看到了一個(gè)炒股票的視頻,發(fā)送代碼即可提取一只牛股,他按照此操作買入該股票,果然賺了一筆。

于是王強(qiáng)加了“老師”助理(以下均稱為:佟助理)的微信和QQ,被邀請(qǐng)進(jìn)群上課學(xué)習(xí),他漸漸發(fā)現(xiàn)直播的“岳老師”水平很高,技術(shù)分析很專業(yè),股票的走勢(shì)大多數(shù)時(shí)候與岳老師預(yù)測(cè)一致。“老師”主要通過(guò)一個(gè)叫做“密訊”的群發(fā)布炒股消息,“密訊”是佟助理在一個(gè)叫做“FT”的APP上發(fā)來(lái)的鏈接。一切以密訊消息為準(zhǔn),才能跟上操作一起“吃肉”。

觀察了一段時(shí)間后,佟助理告訴王強(qiáng),要想賺大錢,就要開(kāi)一個(gè)“老師”的營(yíng)業(yè)部席位的專屬子賬戶,需要王強(qiáng)先將資金先打到某對(duì)公賬戶。

8月8日,王強(qiáng)給一家叫做“夢(mèng)聞(上海)文化傳媒”的公司打了10萬(wàn)元。此后一段時(shí)間,王強(qiáng)跟著上課學(xué)習(xí),看“老師”操作,還陸陸續(xù)續(xù)入了一些資金,他股票賬戶的市值似乎也在慢慢攀升。

又過(guò)了些許時(shí)間,佟助理通知王強(qiáng),公司將于本月28日舉辦會(huì)員線下見(jiàn)面交流會(huì),提供往返機(jī)票和酒店住宿,但去參加線下交流會(huì)的條件是需要賬戶資金滿足50萬(wàn)元。于是,佟助理開(kāi)始不停地催王強(qiáng)繼續(xù)加錢,以便申請(qǐng)線下交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。

謊稱“老師”操縱股市賬戶被凍結(jié),申請(qǐng)出金再交30%保證金

騙子總是要收網(wǎng)的,但騙局曝光前他們最后還想再騙一波。

8月15日,王強(qiáng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)課似乎不上了,密訊也不能用了。8月18日,再一次催促王強(qiáng)增資未果后,佟助理亮出了絕招。

“接我司法務(wù)部通知,岳先生涉嫌操縱股市,其名下賬戶已被凍結(jié),其名下子賬戶也將于24小時(shí)內(nèi)凍結(jié)。等待證監(jiān)局調(diào)查清楚方能解凍?!辟≈硗蝗话l(fā)給了王強(qiáng)這條消息,還偽造了中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰公告。

于是,王強(qiáng)問(wèn)后續(xù)該如何處理,佟助理則稱股票和賬號(hào)目前還能正常操作,但要趕緊交擔(dān)保金才能申請(qǐng)出金,要不然就會(huì)被凍結(jié)。

“申請(qǐng)出金需要進(jìn)行個(gè)人擔(dān)保沖正,沖正金額是賬戶總資產(chǎn)的30%,出金完畢后可以進(jìn)行銷戶,或者等待岳現(xiàn)身一案調(diào)查清楚有沒(méi)有違規(guī)。沖正保證金24小時(shí)原路退回,您的總資產(chǎn)32.5萬(wàn)元,需要8小時(shí)內(nèi)繳納9.76萬(wàn)元沖正保證金,否則將會(huì)凍結(jié)賬戶清除所有資產(chǎn)?!?/p>

看到上述消息,王強(qiáng)瞬間意識(shí)到自己可能被騙了,然而為時(shí)已晚。最終王強(qiáng)被騙了17萬(wàn)元,還有投資者被騙了200多萬(wàn)。

王強(qiáng)選擇去報(bào)警,他認(rèn)為自己打款的是對(duì)公賬戶,比如“夢(mèng)聞(上海)文化傳媒”的公司,法定代表人劉利,是一家注冊(cè)資本800萬(wàn),成立已經(jīng)3年的公司。還有其他被騙的投資者也打款給不同的對(duì)公賬戶,應(yīng)該能找到相關(guān)的責(zé)任人以及資金的去向。

不過(guò),從冒充某營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的消息內(nèi)容來(lái)看,“由于營(yíng)業(yè)部席位機(jī)構(gòu)游資使用非常多,額度一旦滿了就會(huì)更換下一張卡號(hào),所以充值入金必須先私聊,再進(jìn)行轉(zhuǎn)?!本椭莉_子有很多張對(duì)公卡號(hào),而且錢一旦到賬立馬就會(huì)轉(zhuǎn)走,有些卡號(hào)可能隨時(shí)被警方凍結(jié),所以才會(huì)如此說(shuō)。大多數(shù)投資者打錢的那一刻,一定要有所警惕,可能有去無(wú)回。

警惕拉群薦股,急著賺錢往往容易被盯上

所謂“財(cái)不入急門”,投資者一旦急于通過(guò)投資賺錢,往往就容易被騙子盯上。

近日,“檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)”公布了一則詐騙案件的刑事案例。某境外詐騙團(tuán)伙的“業(yè)務(wù)員”負(fù)責(zé)創(chuàng)建炒股詐騙的微信群,并包裝不同身份的群成員,以投資“區(qū)塊鏈”“美股期貨”等名義忽悠投資者。

在誘導(dǎo)被害人投資到平臺(tái)后,犯罪分子即快速掏空其全部財(cái)產(chǎn),然后切斷一切聯(lián)系。該團(tuán)伙一共誘導(dǎo)國(guó)內(nèi)20余個(gè)省市自治區(qū)的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶,詐騙總額高達(dá)5.1億余元。

最終,涉案的62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處三年至十一年不等有期徒刑,各并處罰金12萬(wàn)元至100萬(wàn)元不等。39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬(wàn)余元。

如今,騙子做局的手法套路相當(dāng)多,諸如冒充百億私募、明星基金經(jīng)理、搞線下交流峰會(huì)等,令人眼花繚亂。投資者一定要擦亮雙眼,警惕警惕再警惕!試想如果所謂的“老師”真有高水平,早就靠股市發(fā)財(cái)了,怎么可能會(huì)帶普通投資者一起賺錢。而被騙之后,除非很快落網(wǎng),要不然即使最終被公安機(jī)關(guān)抓獲,也很難挽回全部損失。

(文章來(lái)源:券商中國(guó))

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