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嫌疑人詐騙1個億 160萬元贓款埋1米多深的土坑中 上海警方破獲特大“亮資”詐騙案! 2022-03-01 15:31:27  來源:每日經(jīng)濟新聞

據(jù)警民直通車上海微信號3月1日消息,日前,上海警方成功偵破一起案值高達1億元的特大詐騙案。今天上午,上海市公安局舉行新聞發(fā)布會,通報了這起案件的詳細情況。

嫌疑人通過“亮資”手段詐騙一億元

1月21日,上海某貿(mào)易有限公司員工何先生經(jīng)人介紹,結(jié)識了自稱是一家貿(mào)易公司法人代表的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中,藍、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意,需要向?qū)Ψ健傲临Y”以展示公司經(jīng)營狀況,想從何先生公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”,并承諾只需三小時便原路轉(zhuǎn)回,并付何先生好處費20萬元。

1月24日下午,何先生來到指定地點,向藍某鳳提供的銀行對公賬戶轉(zhuǎn)賬1億元人民幣,在等待錢款轉(zhuǎn)回時,何先生突然發(fā)現(xiàn)該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉(zhuǎn)走,察覺被騙的何先生即報警。

160萬元贓款埋1米多深的土坑中

接報警后,上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現(xiàn)場將犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等4人當(dāng)場抓獲,并立即成立專案組開展案件偵查和研判追蹤,僅用9小時即將事先借故逃離現(xiàn)場的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。

圖片來源:上海警方

同時,警方堅持破案追贓同步推進,根據(jù)案偵進展情況動態(tài)梳理涉案賬戶和資金流向,按照“發(fā)現(xiàn)即止付”原則及時對涉案嫌疑賬戶進行止付凍結(jié),阻斷涉案資金流動,最大限度避免被騙方財產(chǎn)損失。在5天時間內(nèi),專案組先后前往江蘇、江西等5省7地,成功止付凍結(jié)涉案資金5400余萬人民幣。

在此基礎(chǔ)上,專案組堅持打擊犯罪全鏈條,深挖隱藏在該案后端的“洗錢提款”犯罪團伙,并于1月29日在福州將負責(zé)取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲,發(fā)現(xiàn)其在陳某福指使下,已經(jīng)將取現(xiàn)的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。

圖片來源:上海警方

據(jù)此,經(jīng)過對陳、林二人社會關(guān)系的細致排摸,警方先后從二人的親戚處收繳涉案現(xiàn)金人民幣2490萬元,從陳某福家后山腳野地深達1米多的土坑中挖出兩桶現(xiàn)金人民幣160萬元,從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案傭金人民幣33萬元。

警方追回的部分涉案資金

經(jīng)過不懈努力,警方目前已成功追回涉案資金人民幣8100余萬元,陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強制措施。

上海警方表示,其余錢款已經(jīng)明確下落,正在全力追繳中。

相關(guān)閱讀:何為“亮資”

所謂“亮資”,一般是指在經(jīng)濟活動中,一方向另一方展示資金實力,以促成合作或者買賣行為。一般情況下,“亮資”方應(yīng)當(dāng)使用自有的真實的資金進行展示,由此獲得對方信任,進而順利開展經(jīng)濟活動。然而,現(xiàn)實中有的公司可能出于種種原因,一時無法匯集足量資金,就會通過短期借貸來制造資金面上充裕的假象,這時就可能會產(chǎn)生商業(yè)欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。此時,對資金出借方而言,如果明知“亮資”方有詐騙的故意,還出資實施共同詐騙的行為,則會涉嫌共同犯罪。

在本案中,犯罪嫌疑人虛構(gòu)了“做石材生意需要借錢亮資”的情節(jié),安排人員扮演買賣雙方不同角色,精心設(shè)計了一場針對出資方的“亮資”騙局,讓出資方信以為真,最終導(dǎo)致被騙巨額資金。

警方提醒,在經(jīng)濟活動中,雙方都應(yīng)該本著誠信的原則,展示自身資金實力,不能惡意以借貸的手段虛增資金,更不能以此進行詐騙等違法犯罪活動。資金出借方在出借之前一定要全面考察對方的真實性,涉及大額資金流動必須符合相關(guān)規(guī)定,切莫因貪圖一時之利而陷入不法分子精心設(shè)計的騙局,如發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)及時向公安機關(guān)報案,積極配合提供證據(jù)線索,爭取最佳破案挽損時機。

(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)

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