2月11日，一則著名私募基金銷(xiāo)售平臺(tái)“金斧子”實(shí)控人張開(kāi)興涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送起訴的消息在網(wǎng)上流傳。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，網(wǎng)友的注意力都在張開(kāi)興身上，但相較張開(kāi)興，檢察院通報(bào)中提到的另外幾名涉案人員的名氣其實(shí)也不遑多讓。如鐘蔥曾被稱(chēng)為“瑞金首富”、“A股最年輕董事長(zhǎng)”，曾是金一文化(002721，SZ)實(shí)際控制人。截至目前，鐘蔥依然是金一文化第二大股東，持股市值逾3億元。

圖片來(lái)源：視頻截圖

此外，江西金贛珠寶有限公司實(shí)際控制人林云也在被起訴人之列。金贛珠寶為金一文化2020年度第二大應(yīng)收賬款方，林云旗下深圳金贛珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)深圳金贛)、江西和美珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)江西和美)則分別是上市公司2020年末第三、四大應(yīng)收賬款方。

金一文化是否注意到了重要股東和主要應(yīng)收賬款方實(shí)際控制人被卷入非法吸收公眾存款案件？這對(duì)上市公司又將有何種影響？對(duì)此，記者2月11日聯(lián)系了金一文化，但截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。

鐘蔥涉嫌非法吸收公眾存款罪

張開(kāi)興涉嫌“非吸罪”被移送起訴的消息來(lái)自于深圳市南山區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)南山區(qū)檢察院)官網(wǎng)微信號(hào)1月中旬發(fā)布的一則通報(bào)。南山區(qū)檢察院在通報(bào)中指出，犯罪嫌疑人鐘蔥、林云等七人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山區(qū)檢察院審查起訴。

據(jù)悉，相關(guān)偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定，深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市富甲金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)富甲金融)、深圳金觀(guān)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金觀(guān)實(shí)業(yè))先后持有深圳前海滾雪球財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)滾雪球公司)100%股權(quán)。滾雪球公司旗下運(yùn)營(yíng)滾雪球網(wǎng)貸平臺(tái)，該平臺(tái)2015年上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)P2P業(yè)務(wù)，通過(guò)公開(kāi)宣傳向社會(huì)不特定對(duì)象吸收投資，再與多家助貸機(jī)構(gòu)合作，將助貸機(jī)構(gòu)尋找的資產(chǎn)端設(shè)計(jì)包裝成標(biāo)的產(chǎn)品在平臺(tái)上銷(xiāo)售。

經(jīng)審計(jì)，2015年到2019年6月期間，滾雪球平臺(tái)吸收共計(jì)151513名投資人約42.52億元。經(jīng)過(guò)清退后，待償充提差(凈本金，剔除債轉(zhuǎn))約7055.39萬(wàn)元。目前專(zhuān)案賬號(hào)回款約6991.78萬(wàn)元。

本案中，犯罪嫌疑人張開(kāi)興為滾雪球公司董事長(zhǎng)、法定代表人及實(shí)際控制人，犯罪嫌疑人唐才國(guó)、周勁峰、張石原為富甲金融股東，犯罪嫌疑人鐘蔥為金觀(guān)實(shí)業(yè)實(shí)控人，犯罪嫌疑人林云為金贛珠寶法定代表人，犯罪嫌疑人鄒曉暉為金觀(guān)實(shí)業(yè)總經(jīng)理。

啟信寶顯示，金觀(guān)實(shí)業(yè)成立于2018年，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，自然人羅瑞華、鄒曉暉分別持股70%、30%。結(jié)合南山區(qū)檢察院的通報(bào)來(lái)看，羅瑞華、鄒曉暉似乎只是鐘蔥的馬甲。

事實(shí)上，鐘蔥還有一個(gè)身份，那便是金一文化前實(shí)際控制人，現(xiàn)第二大股東。在鐘蔥掌控金一文化期間，鄒曉暉曾出任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)融資管理等方面工作。

截至2021年12月25日，鐘蔥仍持有金一文化股票7532.81萬(wàn)股，持股比例為7.93%。以金一文化目前的股價(jià)估算，鐘蔥持股市值約為3.07億元。不過(guò)，鐘蔥持股全部處于凍結(jié)狀態(tài)，存在司法再凍結(jié)的股份為7030.16萬(wàn)股，占其持股總數(shù)的93.33%。

記者注意到，金一文化自2018年以來(lái)陸續(xù)披露了一系列鐘蔥持股被司法凍結(jié)/新增凍結(jié)的公告。

從上市公司實(shí)際控制人到如今涉嫌“非吸罪”被移送起訴，鐘蔥的經(jīng)歷令人唏噓。

2014年1月，金一文化登陸深交所。彼時(shí)，公司創(chuàng)始人鐘蔥年僅29歲。那一年，他被譽(yù)為A股最年輕董事長(zhǎng)，引來(lái)萬(wàn)眾矚目。在《胡潤(rùn)百富榜2017》中，鐘蔥以35億元的身家排在第1214位，他也一度被稱(chēng)為“瑞金首富”。然而，伴隨著資金危機(jī)的爆發(fā)，鐘蔥很快陷入泥潭，諸多債務(wù)訴訟導(dǎo)致其所持金一文化股份被陸續(xù)凍結(jié)；期間，鐘蔥甚至不得不退居二線(xiàn)，將金一文化控制權(quán)出讓給了北京市海淀區(qū)國(guó)資委。

金一文化主要應(yīng)收賬款方實(shí)控人也卷入其中

啟信寶顯示，林云不止是金贛珠寶法定代表人，還是該公司實(shí)際控制人。

相較于已經(jīng)淡出金一文化經(jīng)營(yíng)管理的鐘蔥，林云此番被訴恐怕更讓金一文化投資者關(guān)注，這源于金贛珠寶與金一文化有深度的業(yè)務(wù)合作和龐大的資金往來(lái)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，林云于2019年曾對(duì)媒體表示，金贛珠寶是金一文化全國(guó)品牌運(yùn)營(yíng)商；林云設(shè)立的深圳市一品翠珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)一品翠珠寶)于2015年獲金一文化排他性獨(dú)家授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理“金一翡翠”品牌。啟信寶顯示，目前林云已非一品翠珠寶股東。

一家叫博金貸的平臺(tái)還曾這樣描述：金贛珠寶作為承接金一文化在江西省戰(zhàn)略布局的重要合作伙伴，已在江西省內(nèi)協(xié)助設(shè)立四百家門(mén)店。博金貸將為該四百家門(mén)店提供黃金進(jìn)貨款，款項(xiàng)直接進(jìn)入上游公司——金一文化，形成資金閉環(huán)運(yùn)作。

事實(shí)上，數(shù)據(jù)或許更能說(shuō)明問(wèn)題。

2021年2月，金一文化在回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)時(shí)透露，公司2020年末前五名應(yīng)收賬款主要為加盟渠道及經(jīng)銷(xiāo)渠道的銷(xiāo)售貨款。其中，上市公司對(duì)金贛珠寶的應(yīng)收賬款期末余額為5.41億元。

此外，截至2020年末，上市公司對(duì)深圳金贛珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)深圳金贛)的應(yīng)收賬款期末余額為4.95億元，對(duì)江西和美珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)江西和美)的應(yīng)收賬款期末余額為2.31億元。深圳金贛為金贛珠寶全資子公司，江西和美為金贛珠寶控股子公司(金贛珠寶持股比例為90%，林云持股10%)。

記者注意到，金一文化2020年對(duì)金贛珠寶、深圳金贛、江西和美的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例均為23.33%，計(jì)提金額分別為1.26億元、1.15億元、5386.93萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)該計(jì)提后，應(yīng)收賬款金額仍十分龐大。

金一文化近兩年業(yè)績(jī)十分低迷。2020年、2021年前三季度，公司凈利潤(rùn)分別虧損25.60億元、3.18億元。如今，主要應(yīng)收賬款方實(shí)際控制人出事，無(wú)疑讓公司雪上加霜。

對(duì)于鐘蔥、林云涉嫌“非吸罪”被移送起訴事件，記者于2月11日聯(lián)系了金一文化，并按照對(duì)方要求發(fā)送了采訪(fǎng)郵件，但截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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