巨額集資詐騙案東窗事發(fā)后，一巨頭公司原工會(huì)主席竟想自殺，如今獲刑二十年!

紅星資本局注意到，裁判文書網(wǎng)日前披露了中興通訊股份有限公司原工會(huì)主席何某梅集資詐騙案細(xì)節(jié)——何某梅利用職務(wù)之便，使用大量私人賬戶接收、轉(zhuǎn)移集資款，將所募集資金用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、房地產(chǎn)、買賣股票等，累計(jì)募集資金21.19億元，未退還資金8.99億元。

裁判文書網(wǎng)截屏

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。最終，何某梅因犯集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪等數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元。

報(bào)案：涉嫌挪用公司資金，拒不配合調(diào)查

“我受公司委托來報(bào)案，控告何某梅伙同季某涉嫌挪用資金犯罪、何某梅涉嫌職務(wù)侵占犯罪。”2017年6月21日，中興通訊公司委托公司法務(wù)唐某向警方報(bào)案。

唐某稱，何某梅原是中興通訊公司工會(huì)主席，是該公司工會(huì)下屬全資子公司深圳市中興宜和投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱宜和公司)、深圳市益和天成投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱天成公司)的法人代表、董事長(zhǎng)，季某2014年被派到宜和公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

據(jù)稱，2017年，該公司在例行審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)2015年3月至2016年12月期間，何某梅在沒有經(jīng)過宜和公司董事會(huì)決議的情況下，指使季某以借款和投資的名義，擅自從該公司對(duì)公賬戶向個(gè)人(包括宜和公司員工和非員工)及與該公司沒有業(yè)務(wù)往來的公司賬戶轉(zhuǎn)款累計(jì)約3.99億元。

經(jīng)調(diào)查，宜和公司被挪用的上述資金已經(jīng)被歸還，但借款流向和還款流向不一致。唐某稱，該公司認(rèn)為何某梅伙同季某挪用了宜和公司上述資金。“我公司認(rèn)為何某梅涉嫌職務(wù)侵占罪。其一直不配合我公司調(diào)查，不說清楚上述事實(shí)及相關(guān)資金走向。”

調(diào)查：涉案金額21億元

出生于1970年的何某梅，是廣東省深圳市南山區(qū)人，1991年畢業(yè)于重慶大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院，1997年進(jìn)入中興通訊公司，2000年開始擔(dān)任公司工會(huì)主席。工會(huì)下屬有兩家全資子公司，分別是中興宜和公司和益和天成公司，何某梅擔(dān)任上述兩家公司的法人代表、董事長(zhǎng)。

2015年3月始，何某梅經(jīng)過書面授權(quán)，可向中興通訊公司的員工募集資金進(jìn)行理財(cái)。為此，其通過中興通訊公司的內(nèi)部網(wǎng)站，以個(gè)人名義(與中興通訊公司沒有任何關(guān)系)發(fā)布理財(cái)產(chǎn)品信息，承諾在保證本金的前提下，給予年化收益10%的回報(bào)。

由于參與的員工人員眾多，資金零散，歸集整筆資金需要時(shí)間，何某梅就將中興宜和公司賬上的資金先行調(diào)撥使用，通過其本人、胡某、王某梅等人的銀行賬戶，接收這些款項(xiàng)后，再轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的投資理財(cái)資金賬號(hào)上去。待員工理財(cái)資金歸集完畢后，再返還到中興宜和公司賬上。

不過，在因理財(cái)虧損和轉(zhuǎn)移資金導(dǎo)致難以歸還集資款時(shí)，何某梅虛構(gòu)理財(cái)業(yè)績(jī)繼續(xù)募集資金，并以新募集資金歸還到期集資款本息。

當(dāng)然，在此過程中，也有員工對(duì)此質(zhì)疑。何某梅卻向質(zhì)疑的員工表示，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品自愿，買了不要問東問西，她沒時(shí)間回答。同時(shí)，何某梅也會(huì)大發(fā)雷霆，謾罵質(zhì)疑員工是小人之心，威脅其要向上級(jí)反映，開除這些員工，還說她在社會(huì)上能量非常大，黑白兩道都吃得開。她的一些粉絲也會(huì)參加對(duì)質(zhì)疑員工的圍攻。

經(jīng)審計(jì)，何某梅累計(jì)募集資金21.19億元，參與人員8819人、25580人次，未退還3921名人員理財(cái)資金的數(shù)額合計(jì)為8.98億元。

案發(fā)后，中興通訊公司全部墊付了未清退的資金。

供述：募集資金用于投資，不記得購(gòu)買了珠寶

那么，這些錢都用到哪里去了呢?

何某梅供述稱，她從2015年3月份陸陸續(xù)續(xù)安排季某調(diào)撥公司資金，主要用于四個(gè)方面：“第一、通過借用他人的股票賬戶(由我本人控制)直接在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買股票;第二、向基金公司購(gòu)買信托理財(cái)產(chǎn)品;第三、支付向利某購(gòu)買房地產(chǎn)項(xiàng)目的款項(xiàng);第四、歸還部分員工理財(cái)款項(xiàng)。”

同時(shí)，據(jù)何某梅供述稱，從2015年1月到2017年4月，其一共收到4、5千名員工的投資款大概13億元，已經(jīng)還了4億元，還有9個(gè)多億沒有退還員工。

其中，員工理財(cái)款的資金去向主要是以下幾個(gè)方面：

第一、投資地產(chǎn)。2016年投入深圳市龍崗區(qū)橫崗的阿波羅工業(yè)廠房項(xiàng)目2.5億元人民幣，后來將這筆投資轉(zhuǎn)到了業(yè)主利某在廣州南沙的商業(yè)街項(xiàng)目，分別于2017年5月、6月以此項(xiàng)目房產(chǎn)抵押從利某處拿回1.2億元和1.05億元，共計(jì)2.25億元，都用于退還員工的理財(cái)款;

第二、海外投資。2015年轉(zhuǎn)了1億元人民幣給利某投資海外項(xiàng)目，具體什么項(xiàng)目不清楚，聽利某說已經(jīng)全虧完了。

第三、投資股票，大概投入3個(gè)億，虧了5000萬(wàn)，還有2.5個(gè)億。其中，何某梅股票賬戶的股票在停牌，王某梅、胡某、張某、季某等人的股票賬戶的情況由胡某做賬登記。

第四、投資基金，2015年通過天津民晟資產(chǎn)管理有限公司投資基金4億元，虧了2億元，拿回來的都退還給員工了。“因?yàn)樵谥百?gòu)買的基金產(chǎn)品中，我購(gòu)買的是劣后級(jí)，由于2015年6月股票市場(chǎng)大跌，因此造成了這筆巨大的資金缺口。我是通過天津民晟購(gòu)買的劣后級(jí)基金，產(chǎn)品名稱是紅鷺11期、14期等，這些產(chǎn)品都已經(jīng)清盤了，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)的人是該公司副總蔡某。”

據(jù)何某梅稱，剩余的資產(chǎn)只有股票賬戶上的資產(chǎn)了，大概還有2.5個(gè)億。

另外，其稱，記不得有無將員工投資理財(cái)?shù)馁Y金用于償還個(gè)人借款、購(gòu)買珠寶或借用他人。

事發(fā)：曾自殺未遂，被判處有期徒刑20年

在中興通訊公司委托公司法務(wù)唐某向警方報(bào)案后，偵查機(jī)關(guān)于2017年7月11日以“何某梅等人涉嫌挪用資金案”立案?jìng)刹椋趥赊k“挪用資金”犯罪事實(shí)的過程中，又發(fā)現(xiàn)何某梅涉嫌集資詐騙，于2017年8月9日以“何某梅涉嫌集資詐騙案”立案?jìng)刹椤?/p>

東窗事發(fā)之后，何某梅曾經(jīng)嘗試自殺。在其稱自己服下氯硝安定50片之后，2017年7月11日，何某梅入院搶救。

2017年7月12日2時(shí)許，民警將何某梅帶回審查。當(dāng)天上午10時(shí)許，民警在該公司一樓會(huì)議室將正在開會(huì)的季某、胡某、王某梅三人抓獲歸案。

2020年，廣東省中級(jí)人民法院判決，何某梅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元;犯挪用資金罪，判處有期徒刑七年;犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六年。數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元。

此外，胡某犯非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪等，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元;季某犯挪用資金罪，判處有期徒刑四年;王某梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

宣判后，原審被告人胡某、王某梅不服，提出上訴。2021年，廣東省高級(jí)人民法院裁定維持原判。

關(guān)鍵詞： 中興通訊股份有限公司