3月18日，時代財經(jīng)記者從深圳市南山區(qū)人民檢察院獲悉，犯罪嫌疑人張明海涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送檢察院審查起訴。

據(jù)介紹，張明海系深圳華盈基金管理有限公司(下稱“華盈基金”)市場總監(jiān)，該公司成立于2013年12月17日，在全國各地均設(shè)有分公司，以保本、高收益為誘餌，通過有限合伙的名義向投資人進行非法募集資金。經(jīng)初步審計，華盈基金利用26家基金公司非法募資高達9500萬元，目前未兌付金額為6700萬元。

(來源：公眾號截圖)

記者注意到，證監(jiān)會在2020年6月公示了深圳私募基金業(yè)第一批重大違規(guī)私募基金管理人名單，總數(shù)131家，其中就包括華盈基金，通報事由為“在異常經(jīng)營情形下未按要求提交專項法律意見書被中基協(xié)強制注銷私募基金管理人登記”。

實際上，除張明海以外，華盈基金總經(jīng)理李曉蕓也在此前3月1日因涉嫌非吸被審查起訴。

記者多方了解得知，早在2017年12月26日，華盈基金就被深圳市公安局南山分局以涉嫌集資詐騙罪進行立案偵查，相關(guān)刑事訴訟程序正在進行中，目前與該公司相關(guān)的民間借貸糾紛記錄在案的超過50件。

時代財經(jīng)記者嘗試致電華盈基金，提示號碼已不存在。該公司的疑似實控人為晁龍，目前旗下實控38家企業(yè)，深圳市公安機關(guān)已于2018年10月對其進行網(wǎng)上追逃。

非法募資近億元，受害者多為老年人

非法募資近億元，華盈基金究竟是一家什么樣的機構(gòu)?

天眼查顯示，華盈基金成立于2013年12月17日，注冊資本5億元，是一家服務(wù)中國內(nèi)地企業(yè)的大型金融平臺，其經(jīng)營范圍包括受托管理股權(quán)投資基金、資產(chǎn)管理，對未上市企業(yè)進行股權(quán)投資，開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢、投資管理咨詢，從事?lián)I(yè)務(wù)等。

2014年，華盈基金獲得中國基金業(yè)協(xié)會備案，后成為證監(jiān)會監(jiān)管范圍內(nèi)的正規(guī)股權(quán)、私募基金投資機構(gòu)，在深圳、東莞、煙臺、威海、咸寧、西安等全國多個城市共設(shè)有26家分支公司，私募產(chǎn)品包括京西票號安享價值、京西票號安鑫穩(wěn)贏、匯通成長等。

根據(jù)南山檢察院資料，華盈基金以保本、高收益為誘餌，通過有限合伙的名義向投資人進行非法募集資金。初步審計，該公司利用26家基金公司非法募資高達9500萬元，目前未兌付金額為6700萬元。

時代財經(jīng)記者以“華盈基金”、“晁龍”為關(guān)鍵詞在中國裁判文書網(wǎng)進行檢索，發(fā)現(xiàn)有58件民間借貸案與之直接相關(guān)。

經(jīng)時代財經(jīng)梳理，這些受害者年齡大多在50~70歲，集中在山東蓬萊、浙江義烏等地，他們大多是投資了華盈基金旗下的私募產(chǎn)品，不過投資期滿后被公司以“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)營困難”為由將投資款轉(zhuǎn)換成有息借款，至今未兌付。

家住山東省蓬萊市的姜女士今年53歲，她在2015年8月向京西物聯(lián)產(chǎn)業(yè)交納10萬元用于投資。兩年過后，華盈基金稱業(yè)務(wù)需要從而退出合伙，并將姜女士這筆投資款轉(zhuǎn)為借款，約定期限為6個月，期間按照央行同類存款利率計息。華盈基金向她承諾，若逾期支付，這筆借款則按年息3%來計算違約金。

今年43歲的陳女士也有著類似經(jīng)歷，不過她下的“血本”更大。2016年~2017年間，陳女士總共花費32萬元分別投資了京西票號安享價值6號、深圳凱程產(chǎn)業(yè)以及匯通成長一號。

更有年老的受害者卷入其中，今年71歲的劉先生在2016年將10萬元本金投入到京西票號安享價值六號， 63歲的劉女士在匯通成長二號中投入17萬元本金，61歲的李女士向安享價值十一號投資22萬元。

無一例外，這些投資款最后均被華盈基金以“協(xié)議”的方式轉(zhuǎn)換成了借款，如今投資者深陷在華盈基金的漩渦中。

2017年12月6日，深圳市公安局南山分局對華盈基金涉嫌集資詐騙案立案偵查，并于2018年10月10日對晁龍辦理網(wǎng)上追逃。

龐大的京西系版圖

2013年晁龍斥資5億元成立華盈基金，主要是為其智能物流電商平臺籌資。

據(jù)媒體報道，創(chuàng)立華盈基金后，晁龍稱“很幸運趕上了前海金融創(chuàng)新的首班車”，此前其已經(jīng)涉足過保健品、電商等領(lǐng)域，但均未穩(wěn)定。

記者查閱發(fā)現(xiàn)，關(guān)于晁龍的事跡并不多，不過其擁有許多光鮮的頭銜，如京西集團董事長、廣東省青聯(lián)委員、廣東股權(quán)協(xié)會常務(wù)副會長、廣州企業(yè)家協(xié)會副會長等。

從商業(yè)版圖來看，這位80后企業(yè)家的“野心”十分龐大。

2005年，晁龍在北京創(chuàng)立了京西集團，旗下包括京西創(chuàng)業(yè)、伊夫馬丁國際文化傳媒、廣東京西金控、深圳華彩京西置業(yè)、華盈基金、京西華彩國際影視、深圳前海京西票號基金銷售等十余家公司，分公司、子公司更是眾多，涉及私募股權(quán)投資、金融、地產(chǎn)、影視等多個領(lǐng)域。

同年，京西創(chuàng)業(yè)在新三板掛牌上市，當(dāng)時作為保薦機構(gòu)的齊魯證券分析稱，京西創(chuàng)業(yè)自成立以來一直專注于無紙化傳真技術(shù)的研發(fā)，擁有12項軟件著作權(quán)，2011年、2012年公司的主營收入分別為170.77萬元和339.89萬元，近兩年合法經(jīng)營，按時通過工商年檢。

2013年3月，總投資約24億、占地500畝的衢州京西國際電子商務(wù)城項目正式成立。晁龍計劃在5年之內(nèi)在全國建立5個大型的電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園區(qū)，其曾表示，“馬云做了15年電商，我們望塵莫及，而對于‘菜鳥網(wǎng)絡(luò)’我們至少能望其項背，甚至比他差不了多少”。

如今菜鳥網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為國內(nèi)第六大獨角獸，最新估值298.72億美元，而晁龍和他的智能物流電商平臺卻早已銷聲匿跡。

2018年，晁龍因其與京西物聯(lián)共同超比例持有“京西創(chuàng)業(yè)”未按規(guī)定披露信息，并在限制期內(nèi)買賣股票而遭到證監(jiān)局處罰。當(dāng)時北京證監(jiān)局責(zé)令京西物聯(lián)整改警告，并對其處以150萬元罰款，對直接負責(zé)的主管人員晁龍給予警告，并處以10萬元罰款。

到了2018年10月，京西創(chuàng)業(yè)因未按時提交半年報被采取自律監(jiān)管措施，不久后被終止掛牌，而此時晁龍早已辭去董事長職位。

天眼查信息顯示，晁龍目前實控38家企業(yè)，自身風(fēng)險35條，周邊風(fēng)險231條以及94條預(yù)警。自2017年9月開始，晁龍及華盈基金被列入失信名單11次。

關(guān)鍵詞： 張明海