“億元存款失蹤案”相關(guān)訴訟完結(jié)

酒鬼酒獲賠償款超7000萬元

北京青年報(bào)記者7月6日了解到，酒鬼酒發(fā)布重大訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告稱，公司2014年1月披露的有關(guān)酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司被犯罪嫌疑人分批轉(zhuǎn)走1億元的相關(guān)追償訴訟已完結(jié)，酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司累計(jì)追回涉案資金4066.33萬元，經(jīng)訴訟程序收到賠償款7194.12萬元，共收回資金1.126億元。

回溯

1億元到底怎么沒的?

酒鬼酒定性是“詐騙”

回溯此事件，存在銀行的1億元資產(chǎn)到底是如何不翼而飛的?對(duì)此酒鬼酒給出的說法是被分三批轉(zhuǎn)走。

根據(jù)酒鬼酒2014年1月28日的公告顯示，2013年11月29日，公司子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱酒鬼酒供銷公司)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行開立了戶名為“酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司”的活期結(jié)算賬戶，其后共計(jì)存入1億元存款。

2013年12月10日、12月11日，一名嫌疑人在酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下先后向該公司的前述賬戶存現(xiàn)200元、300元，之后于2013年12月11日通過中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行柜臺(tái)轉(zhuǎn)取了酒鬼酒供銷公司的3500萬元存款;2013年12月12日，同一嫌疑人又向酒鬼酒供銷公司的前述賬戶存現(xiàn)500元，同時(shí)又通過中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行柜臺(tái)轉(zhuǎn)取了酒鬼酒供銷公司的3500萬元存款;12月13日，同一嫌疑人通過中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行將酒鬼酒供銷公司的3000萬元存款匯出。

酒鬼酒發(fā)現(xiàn)1億元存款涉嫌被盜取后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。北青報(bào)記者注意到，在這一公告中，酒鬼酒并沒有說明嫌疑人是如何拿到能動(dòng)用酒鬼酒供銷公司賬戶資金的合法手續(xù)的。最終，酒鬼酒在隨后的公告中將此事件定性為“詐騙”。而隨著這一案件的審理，卻掀開了白酒行業(yè)隱秘交易的一角。

曝光

法庭審理揭開

白酒行業(yè)“存款賣酒”內(nèi)幕

此案于2015年8月18日開庭。根據(jù)該案件一審判決書披露，時(shí)任酒鬼酒董事郝剛為了提升公司的銷售業(yè)績(jī)，便委托從事酒水銷售生意的朋友羅光和壽滿江等人向酒鬼酒供銷公司購買600萬元的高價(jià)酒，最終向酒鬼酒支付645萬元“貼息款”。

壽滿江要求酒鬼酒在農(nóng)行華豐路支行存入1億元，并要求郝剛代表公司作出一年內(nèi)不提前支取、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不調(diào)查、不開通網(wǎng)銀和電話銀行等“六不承諾”，以此作為購買600萬元酒鬼酒高價(jià)酒的條件。而存入的這筆款項(xiàng)，最終有一大部分被羅光和壽滿江等人以高于市場(chǎng)數(shù)倍的年利率“借用”給其他企業(yè)。

然而，酒鬼酒在開戶大約一個(gè)月后就要求該行寄送對(duì)賬單，對(duì)賬單顯示酒鬼酒供銷公司的這個(gè)賬戶上只剩下1176.03元。酒鬼酒供銷公司詢問后，得知款項(xiàng)已被人轉(zhuǎn)走，他們隨即與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式聯(lián)系，要求回款。然而壽滿江最終沒有湊齊這些款項(xiàng)，終于導(dǎo)致事發(fā)。

酒鬼酒為什么要冒這么大風(fēng)險(xiǎn)“存款賣酒”呢?北青報(bào)記者了解到，由于2012年國(guó)家出臺(tái)限制“三公消費(fèi)”的政策，白酒市場(chǎng)尤其是高端白酒銷售陷入低谷。多家酒企存在業(yè)績(jī)壓力，導(dǎo)致這種賣酒模式悄然興起。

所謂“存款賣酒”實(shí)際上就是變相質(zhì)押。由于酒貴、資源稀缺，經(jīng)銷商都要提前打錢到酒企的賬上。酒類經(jīng)銷商要求酒企向銀行存入巨額存款，并以此獲得銀行貸款經(jīng)銷酒產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示，行內(nèi)說的“白酒銀行”就是典型的酒換錢，錢又買酒，以此滾雪球，但好多經(jīng)銷商最后不賣酒，拿到錢去放高利貸。不僅是酒鬼酒的1億元，瀘州老窖此前也有約5億元銀行存款不翼而飛。

終結(jié)

時(shí)隔6年塵埃落定

回收資金1.126億元

時(shí)至今日，“億元存款失蹤案”時(shí)在任的酒鬼酒高管均已離職或退休，直接與此事有牽扯的郝剛于2017年被調(diào)查。而時(shí)隔6年，酒鬼酒也終于追回了這筆款項(xiàng)。

7月5日晚，酒鬼酒公告稱，收到了來自中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行超過7000萬元的賠償款，案件宣告終結(jié)。酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司累計(jì)追回涉案資金4066.33 萬元，經(jīng)訴訟程序收到賠償款7194.12 萬元，共收回資金1.126 億元。

此前“億元存款失蹤”一事，由于在報(bào)案后18天才進(jìn)行披露，湖南省證監(jiān)局對(duì)酒鬼酒未及時(shí)將該重大事項(xiàng)告知董事會(huì)秘書并履行信息披露義務(wù)，采取出具警示函的監(jiān)管措施并記入中國(guó)證監(jiān)會(huì)誠信檔案的處罰。也由于這筆錢的“失蹤”，使得當(dāng)時(shí)業(yè)績(jī)壓力極大的酒鬼酒2013年盈利由正轉(zhuǎn)負(fù)，并于案發(fā)次年“戴帽”。

如今這一事件完結(jié)，款項(xiàng)部分追回并有銀行補(bǔ)償，酒鬼酒表示，本次收回款項(xiàng)將會(huì)對(duì)酒鬼酒的當(dāng)期收益產(chǎn)生積極影響。

關(guān)鍵詞： 酒鬼酒億元存款失蹤案