中國人民銀行呼和浩特中心支行昨日公布的中國人民銀行呼和浩特中心支行行政處罰信息公示表(蒙銀罰字[2020]第1號(hào)-第3號(hào))顯示，招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”，600036.SH)呼和浩特分行存在單位結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷未報(bào)備;未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶;未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度;未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;延壓稅款六宗違法違規(guī)行為。中國人民銀行呼和浩特中心支行對其給予警告，并處罰款95.5萬元。

陳敏為招商銀行呼和浩特分行副行長，對招商銀行呼和浩特分行未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行呼和浩特中心支行對其給予警告，并處罰款5萬元。

張虎時(shí)任招商銀行呼和浩特分行行長助理，對招商銀行呼和浩特分行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處罰款2萬元。

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