中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行昨日公布的中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行行政處罰信息公示表(蒙銀罰字[2020]第1號(hào)-第3號(hào))顯示，招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”，600036.SH)呼和浩特分行存在單位結(jié)算賬戶開(kāi)立、變更、撤銷未報(bào)備;未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶;未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度;未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;延壓稅款六宗違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其給予警告，并處罰款95.5萬(wàn)元。

陳敏為招商銀行呼和浩特分行副行長(zhǎng)，對(duì)招商銀行呼和浩特分行未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其給予警告，并處罰款5萬(wàn)元。

張虎時(shí)任招商銀行呼和浩特分行行長(zhǎng)助理，對(duì)招商銀行呼和浩特分行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其處罰款2萬(wàn)元。

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