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涉案金額達600余億元 “善林金融”涉嫌非法吸收公眾存款8人被捕 2018-04-24 23:34:36  來源:新華網(wǎng)

新華社上海4月24日電(記者 朱翃)4月24日,記者從上海市公安局獲悉,因涉嫌非法吸收公眾存款,善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱“善林金融”)實際控制人周伯云等8人當天被警方批捕,此案涉案金額高達600余億元。

據(jù)了解,2018年4月9日,善林金融實際控制人周伯云向上海浦東公安分局自首,稱公司在全國范圍內(nèi)向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。

經(jīng)警方調查,“善林金融”采用傳統(tǒng)的門店推銷與互聯(lián)網(wǎng)營銷相結合的“線上”“線下”交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未經(jīng)批準的情況下,在全國開設1000余家線下門店,招聘員工并進行培訓后,通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式,以允諾年化收益率5.4%至15%不等的高額利息為餌,向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”“鑫季豐”“鑫年豐”“政信通”等債權轉讓理財產(chǎn)品。自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又在互聯(lián)網(wǎng)上開設“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”“廣群金融”等線上理財平臺,對外大肆銷售非法理財產(chǎn)品,涉案金額600余億元。

警方調查發(fā)現(xiàn),“善林金融”通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產(chǎn)品,吸收社會大眾資金形成資金池,供周伯云等人任意使用。為了使“善林金融”這家公司看起來“家大業(yè)大”,更是不惜花費公眾巨額資金,大規(guī)模開設線下門店,支付員工高額工資和高額提成,同時做足包裝宣傳,在民眾中營造“大而不倒”的公司形象,騙取投資者的信任。

警方查實,“善林金融”對外宣稱的投資項目并無盈利能力,其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息,隨著時間推移,資金缺口越來越大,最終導致崩盤。據(jù)此,“善林金融”系典型的龐氏騙局,已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步,警方將全力查清案情,追繳涉案贓款,維護正常金融秩序。

目前,“善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經(jīng)上海浦東新區(qū)人民檢察院批準被執(zhí)行逮捕。

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