杭州市公安機(jī)關(guān)近期偵破一起特大銷售假煙、假酒犯罪團(tuán)伙案。與傳統(tǒng)的制售假冒煙酒方式相比，該新型犯罪產(chǎn)業(yè)鏈具有人員構(gòu)成地域化、家族化，犯罪手法組織化、隱蔽化等特點(diǎn)，形成了相對(duì)成熟的犯罪模式，得以迅速被復(fù)制，在全國(guó)快速蔓延，嚴(yán)重侵犯了正規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和消費(fèi)者的合法利益，同時(shí)也暴露出市場(chǎng)監(jiān)管存在的短板。

高檔煙酒店竟是售假終端

杭州市公安局拱墅區(qū)分局前期偵破一起銷售假煙假酒系列案。售假者為了銷售假冒的高檔煙酒，竟然在杭州開(kāi)設(shè)了近90家高檔煙酒銷售門店，這些門店外表裝修高檔，且大多開(kāi)在居民區(qū)周邊，通過(guò)銷售假冒的高檔煙酒賺取高額利潤(rùn)。

2019年12月17日，在歷經(jīng)4個(gè)月的縝密偵查后，杭州市公安局拱墅區(qū)分局出動(dòng)480余名警力聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管部門進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲涉嫌銷售假冒煙酒的犯罪嫌疑人77人，搗毀售假門店45家、儲(chǔ)假倉(cāng)庫(kù)23個(gè)，查獲假冒中華、利群及各類走私香煙20000余條，假冒茅臺(tái)、五糧液、劍南春、國(guó)窖等各類白酒3700余瓶，涉案價(jià)值2000余萬(wàn)元。

據(jù)負(fù)責(zé)偵辦此案的拱墅公安分局環(huán)食藥大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李小華介紹，2019年初，拱墅警方偵破了一起銷售假煙案件，民警進(jìn)一步調(diào)查嫌犯資金往來(lái)后發(fā)現(xiàn)，在杭州五個(gè)主城區(qū)，由浙江溫嶺籍、臨海籍人員經(jīng)營(yíng)的高檔煙酒店多達(dá)數(shù)百家，在浙江省乃至全國(guó)也遍布著這一群體經(jīng)營(yíng)的煙酒店。

“這些店裝修豪華，店里陳列的高檔煙酒價(jià)值不菲，每家店的成本都要近百萬(wàn)，平時(shí)生意并不好，店內(nèi)也不招聘營(yíng)業(yè)員，都是老板和家人經(jīng)營(yíng)。”李小華表示，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這類煙酒店大部分和售假團(tuán)伙有著密切的聯(lián)系和資金往來(lái)。

為了確認(rèn)售假門店，專案組民警對(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)貨的涉案人員葛某進(jìn)行了秘密偵查，成功繪制了一張葛某運(yùn)送假貨門店的地圖。在歷經(jīng)4個(gè)月的排摸核查后，終于成功鎖定了在杭州西湖、下城、拱墅、濱江、余杭等地進(jìn)行銷售假煙、假酒的約50家煙酒門店，并確認(rèn)這些門店基本與售假團(tuán)伙有過(guò)大額交易。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)查，專案組在成功掌握了涉案人員大量犯罪證據(jù)后，對(duì)符合犯罪條件的涉案人員實(shí)施了抓捕。

售假產(chǎn)業(yè)鏈地域性、家族化特征明顯

“我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)售假團(tuán)伙組織架構(gòu)具有明顯的地域化、家族化特點(diǎn)，作假手段隱蔽，欺騙性強(qiáng)，市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)很難發(fā)現(xiàn)，而且形成了相對(duì)固定的模式，在全國(guó)范圍內(nèi)快速蔓延，社會(huì)危害極大。”拱墅公安分局常務(wù)副局長(zhǎng)柴法良介紹。

——團(tuán)伙架構(gòu)家族化、區(qū)域特征明顯。本案從中間商到零售商，絕大部分為浙江溫嶺、臨海籍人員，臺(tái)州溫嶺籍犯罪嫌疑人占80%，其中溫嶺箬橫鎮(zhèn)人占比達(dá)65%。開(kāi)的都是“夫妻店”“親朋店”，存在老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)、親戚帶親戚等裙帶關(guān)系。涉案人員建立以溫嶺籍人員為主的“同鄉(xiāng)商會(huì)群”，使用地方方言交流買賣，并設(shè)置“會(huì)長(zhǎng)”，逢年過(guò)節(jié)統(tǒng)一收取“會(huì)費(fèi)”，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，外籍人員很難進(jìn)入。

——售假途徑多元化。警方梳理近年偵辦案件發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙售假途徑從線下上門推銷為主，發(fā)展到通過(guò)實(shí)體店、社交軟件、網(wǎng)站廣告等線上方式推廣交易的復(fù)合模式，有的甚至承包物流公司專門保障假貨運(yùn)輸。

——作案手段隱蔽化，反偵查意識(shí)強(qiáng)。為逃避監(jiān)管部門日常檢查，涉案大部分門店由溫嶺籍人員統(tǒng)一裝修，設(shè)有暗門、暗格用于存放假煙、假酒，隱蔽性強(qiáng)。門店在銷售過(guò)程中采用真假摻賣的形式，“看人賣貨”。例如：嫌疑人會(huì)將一箱六瓶裝的天之藍(lán)中放入四瓶真酒和兩瓶假酒;在消費(fèi)者購(gòu)買十條硬陽(yáng)光香煙時(shí)，嫌疑人會(huì)放入八條真煙，兩條假煙，以此蒙蔽消費(fèi)者的雙眼，降低其防備心理。

“嫌疑人在每家門店都設(shè)置了暗格。展示在透明銷售柜里的均為真煙，而遞交給消費(fèi)者時(shí)他們從暗格拿貨。消費(fèi)者在批量購(gòu)買煙酒時(shí)一般以送人為目的，所以一般不會(huì)拆箱鑒別。嫌疑人就是掌握了消費(fèi)者的這個(gè)心理。”

在小量零售時(shí)，嫌疑人會(huì)把假煙假酒售賣給陌生消費(fèi)者，對(duì)熟人一般售賣正品。并且對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)以及“職業(yè)打假人”上門，實(shí)時(shí)在微信群中交流。此外，為避免公安機(jī)關(guān)掌握其資金流信息，該團(tuán)伙自今年以來(lái)均采用現(xiàn)金收付款，規(guī)避支付寶等支付方式，不留實(shí)體賬本。

——制假手段仿真度高，市場(chǎng)監(jiān)管人員和消費(fèi)者鑒別難。為了達(dá)到欺騙消費(fèi)者目的，制售假冒煙酒的不法人員在飛天茅臺(tái)真酒的瓶身上打孔抽出部分真酒，然后用售價(jià)100元左右的茅臺(tái)王子酒冒充飛天茅臺(tái)酒重新灌裝，用五糧春勾兌52度的五糧液，改變了以往用工業(yè)酒精摻兌假酒的操作手段，消費(fèi)者很難鑒別。成本200元到300元一瓶的假茅臺(tái)，最終可以賣出2400元至2500元的正品價(jià)格。

打擊售假需標(biāo)本兼治

杭州市公安局食藥環(huán)支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)魯洪祖認(rèn)為，當(dāng)前在全國(guó)范圍內(nèi)制販假煙假酒案屢禁不絕，無(wú)法連根拔起，案件偵破存在以下難點(diǎn)：首先，假煙假酒鑒定難。目前制假水平越來(lái)越高，存在“真假混合”“真瓶裝低價(jià)酒”，專業(yè)品酒師都無(wú)法鑒別。行政執(zhí)法人員鑒別能力弱，專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定成本高、周期長(zhǎng);其次，犯罪成本低，犯罪團(tuán)伙極易“死灰復(fù)燃”;第三，涉案價(jià)值設(shè)有底線、定罪要求高，給行政執(zhí)法部門帶來(lái)挑戰(zhàn);最后，灰色產(chǎn)業(yè)鏈盤根錯(cuò)節(jié)，隱蔽性強(qiáng)，單個(gè)區(qū)域部門作戰(zhàn)人員不足，只能打擊部分銷售環(huán)節(jié)，難以觸及源頭制假、實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

拱墅區(qū)公安分局副局長(zhǎng)陳金達(dá)表示，案件也暴露出行政監(jiān)管缺位、司法量刑偏輕、行業(yè)企業(yè)防偽技術(shù)迭代慢等多方面漏洞。

從行政監(jiān)管來(lái)說(shuō)，目前審批門檻降低，缺少必要的實(shí)地核驗(yàn)制度，致使出現(xiàn)門店注冊(cè)者和實(shí)際經(jīng)營(yíng)者“人證不一”，造成“暗格”“密室”盛行，后期監(jiān)管被動(dòng)。另一方面，對(duì)于存在違法犯罪前科的人員缺乏行業(yè)禁入制度。

從刑事司法來(lái)說(shuō)，目前懲處制售假冒煙酒的刑法法條主要是“生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪”“非法經(jīng)營(yíng)罪”及“假冒注冊(cè)商標(biāo)諸罪”，對(duì)涉案價(jià)值設(shè)有底線、入罪難，且普遍刑期偏低。公安機(jī)關(guān)受限于“銷售5萬(wàn)、庫(kù)存15萬(wàn)”的入罪門檻，難以對(duì)銷售末端開(kāi)展打擊。此外，還存在偽劣產(chǎn)品認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在漏洞等問(wèn)題。

辦案民警建議，強(qiáng)化源頭治理，加大對(duì)犯罪輸出地的屬地政府考核扣分力度;盡快將涉食品、藥品、環(huán)境等民生領(lǐng)域違法犯罪行為納入社會(huì)信用評(píng)價(jià)體系，增加其違法犯罪成本;降低入罪標(biāo)準(zhǔn)、提高刑罰上限;建立健全行業(yè)“黑名單”制度，將存在違法犯罪前科人員排除在外。

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