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《孤注一擲》里的這個(gè)詐騙細(xì)節(jié),你注意到了嗎?
被害人阿天充值了800萬(wàn)到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)賬戶(hù),而陸經(jīng)理在短短5分鐘內(nèi),通過(guò)幾百?gòu)堛y行卡,就將這800萬(wàn)“洗白”套現(xiàn),這一步,按照行話(huà)叫做“跑分”。
犯罪分子把錢(qián)迅速分流到多個(gè)二級(jí)銀行卡中,再?gòu)亩?jí)賬戶(hù)分流到多個(gè)三級(jí)賬戶(hù),這當(dāng)中的金額越小就越隱蔽,800萬(wàn)贓款迅速被稀釋成無(wú)數(shù)筆“洗白”后的資金,最后轉(zhuǎn)到陸經(jīng)理掌握的幾百個(gè)子賬戶(hù)。
那么,這么多子賬戶(hù)又是從哪里來(lái)的呢?
不少人會(huì)為了蠅頭小利,以幾百甚至幾十塊的價(jià)格將自己的銀行卡借給他人,或把身份證交給別人,用于銀行開(kāi)戶(hù)。有些人甚至認(rèn)為,只要自己沒(méi)有詐騙的行為,一旦事發(fā)也不用承擔(dān)刑事責(zé)任。
不,這些行為就是電信詐騙的幫兇!
在這個(gè)“洗錢(qián)”過(guò)程中,負(fù)責(zé)收卡的“卡農(nóng)”,和有償提供銀行卡等賬號(hào)的“卡仔”,他們?yōu)榫惩獾碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙提供了支付結(jié)算的幫助,涉嫌【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】;其中對(duì)于明知錢(qián)款來(lái)源是犯罪所得,直接實(shí)施了轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等行為的,還涉嫌【掩飾、隱瞞犯罪所得罪】; 程度更深的,甚至有可能涉嫌【詐騙罪】的共犯,都要承擔(dān)刑事責(zé)任,刑期則以法院最后認(rèn)定的犯罪事實(shí)而定。
另外,電影里還有一個(gè)法律小bug,大家發(fā)現(xiàn)了嗎?
關(guān)注我,下期視頻告訴你!
我是陶淳,你身邊的法律參謀。
關(guān)鍵詞:
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