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《孤注一擲》里的這個(gè)詐騙細(xì)節(jié)，你注意到了嗎？

被害人阿天充值了800萬(wàn)到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)賬戶(hù)，而陸經(jīng)理在短短5分鐘內(nèi)，通過(guò)幾百?gòu)堛y行卡，就將這800萬(wàn)“洗白”套現(xiàn)，這一步，按照行話(huà)叫做“跑分”。

犯罪分子把錢(qián)迅速分流到多個(gè)二級(jí)銀行卡中，再?gòu)亩?jí)賬戶(hù)分流到多個(gè)三級(jí)賬戶(hù)，這當(dāng)中的金額越小就越隱蔽，800萬(wàn)贓款迅速被稀釋成無(wú)數(shù)筆“洗白”后的資金，最后轉(zhuǎn)到陸經(jīng)理掌握的幾百個(gè)子賬戶(hù)。

那么，這么多子賬戶(hù)又是從哪里來(lái)的呢？

不少人會(huì)為了蠅頭小利，以幾百甚至幾十塊的價(jià)格將自己的銀行卡借給他人，或把身份證交給別人，用于銀行開(kāi)戶(hù)。有些人甚至認(rèn)為，只要自己沒(méi)有詐騙的行為，一旦事發(fā)也不用承擔(dān)刑事責(zé)任。

不，這些行為就是電信詐騙的幫兇！

在這個(gè)“洗錢(qián)”過(guò)程中，負(fù)責(zé)收卡的“卡農(nóng)”，和有償提供銀行卡等賬號(hào)的“卡仔”，他們?yōu)榫惩獾碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙提供了支付結(jié)算的幫助，涉嫌【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】；其中對(duì)于明知錢(qián)款來(lái)源是犯罪所得，直接實(shí)施了轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等行為的，還涉嫌【掩飾、隱瞞犯罪所得罪】； 程度更深的，甚至有可能涉嫌【詐騙罪】的共犯，都要承擔(dān)刑事責(zé)任，刑期則以法院最后認(rèn)定的犯罪事實(shí)而定。

另外，電影里還有一個(gè)法律小bug，大家發(fā)現(xiàn)了嗎？

關(guān)注我，下期視頻告訴你！

我是陶淳，你身邊的法律參謀。

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